Кубинский иммигрант Хоэль Регино Диас Мартин, по данным федеральных властей США, якобы сбежал из Кубы с миллионным уловом после того, как обманул программу Medicaid в Майами, притворяясь владельцем клиники психического здоровья, которая зарабатывала около 4 000 000 долларов на медицинской страховке для лиц с низким доходом.
Согласно отчету газеты Miami Herald, опубликованному в этот четверг, Диас "стал миллионером", указав в корпоративных документах, что он является владельцем клиники New Behavior Health Direction в Хайлеах-Гарденс, штат Флорида. Однако настоящим владельцем оказался кубиноамериканец Хосе Дэвила Нуньес.
Большая часть незаконной прибыли клиники, получаемая через поддельные счета Medicaid, направлялась к её настоящему владельцу, Давиле, который платил Диасу, чтобы тот был «назначенным владельцем» его компании, как указано в судебных документах.
Диас, который прибыл во Флориду в 2018 году, сбежал на Кубу осенью 2020 года, уточняет миамская газета. Однако до этого он перевел своему начальнику миллионы долларов из клиники психического здоровья через шесть банковских счетов, оставив себе часть денег, как показывают судебные записи.
Miami Herald напомнил, что, как и Диас, «сотни кубинских иммигрантов прибыли на юг Флориды, чтобы участвовать в многомиллионных схемах медицинского выставления счетов, лишь для того, чтобы вернуться назад на остров или в другую латиноамериканскую страну, когда их начинают преследовать федеральные агенты», что стало тенденцией, которую газета задокументировала в статье под названием «Преступники Medicare» в 2018 году.
11 октября Дэвила, 51 год, резидент Майами, был приговорен к более чем пяти годам федерального тюремного заключения с последующими тремя годами испытательного срока после признания себя виновным в заговоре с целью совершения мошенничества в сфере здравоохранения. Ему также было приказано выплатить 3 869 703 долларов США в качестве возмещения убытков программе Medicaid.
Другие двое соратников Давилы — Jesús Rojas, 44 года, и Luis Rivero, 50 лет — также признали себя виновными в заговоре с целью выплаты взяток пациентам в период с ноября 2018 года по декабрь 2022 года в обмен на получение предполагаемых сеансов психического здоровья в трех других клиниках Майами: Davila Medical Center, Incorporated, Advanced Community Wellness Center и Larkin Behavior Health, Incorporated, которые собрали около 12 миллионов долларов Medicaid. Рохас и Риверо были приговорены к тюремному заключению на срок от двух до трех лет.
С апреля 2019 года по сентябрь 2020 года New Behavior Health Direction подала ложные заявки в Medicaid на сумму 3 869 703 долларов, утверждая, что предоставляла услуги психосоциальной реабилитации (PSR), тип терапии, предназначенный для помощи людям с такими расстройствами, как депрессия и тревожность.
В сентябре 2020 года "назначенный владелец" Диас совершил несколько снятий наличных из прибыли от мошенничества, передал часть денег Давила, а затем сбежал на Кубу, сообщает Miami Herald, ссылаясь на заявление фактов, представленное вместе с соглашением о признании вины Давила с прокурорами.
Тем не менее, в заявлении не уточняется, сколько денег из Medicaid, финансируемых американскими налогоплательщиками, Диас вывез в Кубу.
Правительство США конфисковало примерно 1,7 миллиона долларов наличными, связанных с банковскими счетами New Behavior Health Direction.
Согласно репортажу газеты, федеральная прокуратура в Майами отказалась комментировать, были ли выдвинуты обвинения против Диаса в деле о мошенничестве с Medicaid. Также было отмечено, что в федеральной судебной системе Южной Флориды нет зарегистрированных уголовных дел на его имя.
Заявление, представленное вместе с соглашением о признании вины Давилы, указывает на то, что в июне 2018 года он "приказал" Диасу зарегистрировать свое имя как единственного владельца New Behavior и внести клинику в Medicaid.
В ходе расследования федеральные агентства выяснили, что Давила присвоил личность врача из Майами-Дейд, чтобы использовать её в качестве медического супервизора New Behavior с целью облегчения схемы выставления счетов клиники Medicaid. В 2020 году следователи подтвердили во время интервью с врачом, что он не supervisировал New Behavior и не знал Давлилу.
Давила также украл личность терапевта, который якобы представлял собой почти половину из 3,8 миллиона долларов, которые New Behavior выставляла счет Medicaid. В ходе расследования выяснилось, что этот специалист никогда не оказывал услуги по психическому здоровью ни одному пациенту в клинике.
Чтобы перевести средства от мошенничества к программе медицинской страховки, Давила поручил Диасу открыть шесть корпоративных банковских счетов в TD Bank, Regions Bank и Truist Bank, куда Давила внес $1.7 миллиона незаконных доходов, которые затем были конфискованы федеральными властями.
Согласно заявлению, в сентябре 2020 года федеральные агенты прибыли по последнему известному адресу Диаца, по адресу 1116 Palm Ave., Hialeah, но владелец сообщил им, что он уже переехал оттуда.
С этого момента власти попытались безуспешно его найти. Свидетель правительства сообщил федеральным агентам, что он «вернулся на Кубу», согласно отчету Miami Herald.
Что ты думаешь?
ПОСМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ (2)Архивировано в: