Недавнее исследование Miami Herald показало, что компания Orbit S.A., которая в настоящее время обрабатывает денежные переводы из США на Кубу, контролируется Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), всемогущим военным конгломератом, который управляет долларизованной экономикой острова.
Данный вывод противоречит заявлениям кубинского режима и администрации Джо Байдена, которые в 2022 году разрешили соглашение с Orbit на условии, что у него не будет военных связей.
Исследование, основанное на секретных документах CIMEX — дочерней компании GAESA — и свидетельствах внутренних источников, демонстрирует, как кубинское правительство создало гражданскую fachada для обхода санкций, наложенных администрацией Дональда Трампа в 2020 году.
Эти санкции закрыли операции Fincimex, компании, которая ранее управляла денежными переводами и также была связана с бизнес-структурой, контролируемой кубинской армией.
Военное формирование под маской гражданского общества
Компания Orbit S.A. была представлена как независимая фирма под юрисдикцией Министерства торговли и зарубежных инвестиций, однако анализ документов, проведенный Miami Herald, показывает обратное. Согласно исследованным документам, Orbit действует как придаток CIMEX, который, в свою очередь, подчиняется напрямую GAESA.
Связи очень тесные: Диана Роса Родригес Перес, текущий директор Orbit, имеет богатый опыт работы на высоких постах в CIMEX и GAESA. Прежде чем занять свою должность, она была исполнительным вице-президентом GAESA и вице-президентом CIMEX. Этот последний факт, хотя и опущен во многих публичных источниках, был подтвержден архивными публикациями в социальных сетях.
Родригес Перес не является единственной связью. Персонал Orbit в основном состоит из бывших сотрудников Fincimex, и компания делит офис в Миромаре, Гавана, с другими структурами конгломерата GAESA.
Обширное исследование, опубликованное в ноябре 2022 года проектом Inventario, указывало на связь Orbit S.A. с Fincimex. В дополнение к трудовому прошлому некоторых из её сотрудников в Fincimex, исследование подчеркивало физическую близость офисов Orbit к штаб-квартирам нескольких компаний CIMEX и GAESA.
Как работает схема
Документы, проанализированные Miami Herald, показывают, что CIMEX контролирует все операции Orbit, включая денежные переводы, обрабатываемые Western Union и агентствами перевода с офисами в Майами, такими как VaCuba и Cubamax.
Orbit использует финансовую инфраструктуру CIMEX для проведения этих транзакций, и данные обеих компаний отражаются в одних и тех же ежемесячных отчетах, которые CIMEX составляет для высокопоставленных руководителей GAESA.
Согласно отчету за январь 2024 года, компания Orbit понесла убытки в размере 12 миллионов долларов из-за инцидента в области кибербезопасности, который затронул электронные системы CIMEX. Этот факт подтверждает, что обе компании интегрированы с точки зрения оперативной деятельности.
Кроме того, в письме полковника Хектора Орозы Бусутила, президента CIMEX, адресованном председателю Центрального банка Кубы, Хуане Лилии Дельгадо Портал, упоминается снижение объемов переводов от VaCuba к Orbit, а также запрашивается встреча с ответственными из агентства для решения проблемы. Это контрастирует с официальной версией, что CIMEX не имеет никакого отношения к Orbit.
Экономическая спасательная круг для GAESA
Ремессы представляют собой важный источник валюты для GAESA, которая управляет этими транзакциями непрозрачно. По словам Эмилио Моралеcа, директора Cuba Siglo 21, GAESA оставляет себе доллары, отправленные из-за границы, и конвертирует их в местную валюту для получателей на острове.
Это позволяет конгломерату поддерживать постоянный поток валюты, который вместо того, чтобы расходоваться на удовлетворение основных потребностей населения, используется для финансирования проектов, таких как строительство туристических отелей.
Несмотря на обещания кубинского режима выделить ресурсы частному сектору, проанализированные документы показывают, что военные власти продолжают жестко контролировать переводы. В 2020 году, когда Трамп ввел санкции против Fincimex, военные отказались передать бизнес действительно независимому субъекту.
Администрация Байдена в центре шторма.
Соглашение между Orbit S.A. и Министерством финансов США было разрешено при условии, что компания не имеет связей с кубинской армией. Однако расследование Herald ставит под сомнение это предположение, и раскрытия могут привести к пересмотру политики по денежным переводам.
В ответ конгрессмены кубинского происхождения, такие как Марио Диас-Баларт и Мария Эльвира Салазар, усилили свои критические высказывания в адрес администрации Байдена. Диас-Баларт охарактеризовал этот случай как пример важности строгого применения санкций. В свою очередь, Салазар отметила, что кубинский режим «снова оказался под прицелом за то, что крадет деньги, которые эмигранты отправляют своим семьям».
Western Union, который возобновил свои операции с Orbit в марте 2023 года, не прокомментировал вопросы Herald. То же самое произошло с VaCuba и Cubamax, другими агентствами, которые обрабатывают переводы через Orbit.
Непрозрачная и централизованная система
Возглавляемая бригадным генералом Анией Гильерминой Ластрес Морера, GAESA функционирует как параллельная экономика по отношению к централизации власти. Бывший генеральный контролёр Кубы, Гладис Мария Бехерано Портела, заявила, что не могла провести аудит военной бизнес-группы, поскольку она не находилась под её контролем.
GAESA обладает «высокой дисциплиной и организацией» благодаря многолетнему опыту работы, заявила Бежерано Портела в интервью EFE в мае прошлого года. Вскоре после этого она была отстранена от должности без объяснений, а на её место была назначена Мириан Марбан Гонсалес, которая с 2018 года занимала должность первого заместителя генерального контролёра.
Этот централизованный контроль позволил GAESA использовать денежные переводы для поддержания своего бизнеса, в то время как население сталкивается с серьезным экономическим кризисом, характеризующимся нехваткой продуктов питания, медикаментов и топлива.
Политические и экономические последствия
Рассказ Miami Herald может иметь глубокие последствия для отношений между США и Кубой. Администрация Байдена, пытавшаяся наладить каналы связи с кубинским правительством, может столкнуться с renewed pressure со стороны жесткой линии в Конгрессе, чтобы ужесточить санкции.
Кроме того, возможность того, что GAESA продолжит извлекать выгоду из денежных переводов, вызывает серьезные сомнения в эффективности американской политики, направленной на изоляцию кубинской армии. Эмилио Моралес отметил, что отсутствие прозрачности в операциях Orbit и CIMEX делает практически невозможным гарантировать, что денежные переводы дойдут напрямую до кубинских семей.
Будущее переводов денег на Кубу
Тем временем, денежные переводы продолжают быть спасательным кругом для многих семей на острове. Согласно оценкам, страна получает примерно 2 миллиарда долларов в год в виде денежных переводов, включая неформальные переводы и товары, отправленные из-за границы.
Тем не менее, восприятие того, что большая часть этих средств попадает в руки кубинской армии, может привести к новой волне ограничений.
Некоторые эксперты считают, что будущая администрация, например, возможное возвращение Дональда Трампа, может ввести более строгие меры, чтобы предотвратить попадание денег в руки тоталитарного режима, который обедневшее кубинское население и присвоил национальное богатство, нарушая права и свободы граждан, и стремится сохранить власть, переходя к мафиозному рыночному государству, подобному России Владимира Путина.
Архивировано в: