Предприниматель из Майами приговорен к тюремному сроку за мошенничество с Medicaid с участием фиктивного кубинского владельца, который сбежал на остров.

Хосе Давила Нуньес, 51-летний бизнесмен, проживающий в Майами, был приговорен 11 октября к 63 месяцам федерального тюремного заключения, с последующими тремя годами监督 свободы, за его участие в схеме мошенничества с программой Medicaid. Además, Давила был осужден на выплату $3,869,703 в качестве возмещения ущерба.

Давила признал себя виновным 14 июня в заговоре с целью мошенничества в системе здравоохранения. Согласно судебным документам и согласованному изложению фактов, Давила и его соучастники открыли клинику психического здоровья под названием New Behavior Health Direction, Incorporated (New Behavior) в Хайлеах Гарденс, Флорида, используя подставного владельца в качестве фасада. С апреля 2019 года по сентябрь 2020 года они подали фиктивные иски к Medicaid на сумму $3,869,703, утверждая, что предоставляли услуги психосоциальной реабилитации (PSR), форма терапии, предназначенная для помощи людям с такими расстройствами, как депрессия и тревожность. В сентябре 2020 года подставной владелец снял доходы от мошенничества, передал часть денег Давила и затем сбежал на Кубу. Компания Давила, Max Medical Consulting Services, Incorporated, расположенная в Майами, получила около $500,000 от мошеннических доходов, сгенерированных New Behavior.

Во время слушания по делу о присуждении наказания Дэвила также был привлечен к ответственности за дополнительное мошенничество на сумму $2,617,992. Эта сумма была связана с взятками, которые он и его сообщники платили пациентам с ноября 2018 года по декабрь 2022 года в обмен на получение ими услуг PSR в других трех клиниках Майами: Davila Medical Center, Incorporated, Advanced Community Wellness Center и Larkin Behavior Health, Incorporated.

Правительство США смогло конфисковать около 1,7 миллиона долларов наличными, связанных с банковскими счетами New Behavior.

Этот случай добавляется к растущему списку мошенничеств на юге Флориды, многие из которых связаны с кубинскими гражданами или людьми, имеющими связи с островом. Регион стал ареной множества мошеннических схем, связанных с системой здравоохранения, особенно выделяется мошенничество с Medicaid и Medicare, что заставило власти усиливать свои усилия по борьбе с этой преступной деятельностью в этом районе.

1 апреля 2024 года кубинец Ариэль Нуньес Финалет был осужден на тюремный срок в Майами за мошенничество с Medicare на сумму около 17 миллионов долларов. Нуньес находился в бегах в течение десяти лет, участвуя в сети, которая подавала мошеннические заявки на ненужные лекарства через аптеки во Флориде.

Позже, 3 апреля 2024 года, молодая женщина из Хайалиа, Лисандра Сантана, была обвинена в том, что организовала аварию, чтобы получить страховку и терапию, имитируя ложные травмы для получения денег. Полиция выяснила, что она сама разбила подушку безопасности автомобиля, чтобы сделать мошенничество более правдоподобным.

В начале мая две кубинки, Мария Кампос и Исабела Мендес, были арестованы за организацию фальшивой автомобильной аварии в Майами с целью подачи мошеннических медицинских требований на сумму более 35 тысяч долларов. На следующий день, 2 мая 2024 года, Кристал Арбона, еще одна кубинка, была обвинена в организации мошенничества на сумму 40 тысяч долларов с целью получения выплаты от страховки после дорожного происшествия в Майами. Расследование показало, что заявленные терапии никогда не проводились.

2 июля 2024 года власти арестовали Маргелис Мосера Пино, кубинку в Майами-Дейд, за подкуп пациентов для подачи заявок в Medicare на несуществующие медицинские услуги. Эта схема привела к более чем 100 тысячам долларов в мошеннических заявках.

Наконец, 23 июля 2024 года, другой кубинец в Майами, Агустин Гарсия Марсан, был арестован за мошенничество над пожилыми людьми в схеме аферы, используя "обман бабушек и дедушек", чтобы получить тысячи долларов.