Власти Флориды провели новый арест, связанный с делом о мошеннической страховой школе, которая действовала рядом с Международным аэропортом Майами.
Кубинка Диана Нодарсе Крус, 36 лет, проживающая в Майами-Лейкс, была арестована во вторник и сталкивается с шестью серьезными обвинениями, включая организованную преступность, незаконное объединение и мошенничество.
Согласно исследователям, Нодарсе была партнершей своего мужа, Рейньера Мигеля Саласа, в схеме, которая манипулировала 820 экзаменами на получение государственных лицензий для претендентов на должность агентов по страхованию.
Академия D&R, расположенная в офисном здании по адресу 6405 NW 36th St. в Вирджиния-Гарденс, была признана эпицентром мошенничества.
По словам властей, академия разрешала кандидатам платить от 400 до 2000 долларов, чтобы третьи лица проходили их экзамены на получение государственных лицензий.
По данным местной прессы, обследования были изменены с использованием несанкционированных компьютеров, что упростило манипуляцию как минимум 820 экзаменами в период с 2021 по 2024 год.
Расследование началось после аудита, который выявил нарушения в системе оценки Pearson VUE, государственного подрядчика, ответственного за проведение тестов.
Модус операндииз схемы
Свидетели дела заявили, что кандидатов инструктировали оставлять часы и телефоны вне экзаменационного зала, где контроль за экзаменами осуществлялся удаленно фигурантами из другой комнаты.
Эта операция позволила неавторизованным лицам сдавать экзамены вместо настоящих кандидатов.
Власти охарактеризовали поведение участников как «осуждаемое» и подтвердили, что схема включала обширную сеть незаконной деятельности, которая подорвала целостность системы страховых лицензий во Флориде.
Диана Нодарсе Крус сыграла ключевую роль в операции.
Согласно отчету об arrest, её обязанности включали: координацию встреч для получения нелегальных лицензий; организацию предварительных часов для получения лицензии; управление личной информацией, такой как биографические данные, государственные удостоверения личности и данные кредитных карт, а также консультирование своего мужа по вопросам цен за мошеннические услуги.
СМС-сообщения, полученные с телефона Рейниера Мигеля Саласа, подтвердили, что Нодарсе помогала своему мужу действовать как агента без лицензии.
В одном из сообщений Салас попросила Нодарасу отправить ей веб-сайт рынка медицинского страхования для расчета стоимости полисов, что она и сделала.
Салас, осуждённый преступник с запретом на получение лицензий на страхование, также сталкивался с прежними обвинениями, связанными с этой схемой.
Другие участники
Нодарсе присоединяется к группе задержанных, в которую входят:
Райнер Мигель Салас, 59 лет, супруг Нодардсе.
Райнер Александр Салас, 27 лет, сын основного обвиняемого.
Ярослав Вернер, 32 года, житель Алфаретты, штат Джорджия, арестован в сентябре.
Карла Лит Перальта, 26 лет, ранее задержанная, но освобождённая после сотрудничества с расследованием.
Пять дополнительных человек, обозначенных как «ассоциированные», также связаны с делом, хотя их имена пока не фигурируют в судебных реестрах округа Майами-Дэйд.
Нодарсе остается под арестом в исправительном центре Турнера Гилфорда Найта (TGK). Ей назначен залог в размере 12,500, но в случае его уплаты ей необходимо будет доказать, что средства поступили из законного источника.
Дела против других причастных, включая Саласа и Вернера, остаются активными в судебной системе.
Часто задаваемые вопросы по делу о мошенничестве с лицензиями в Майами-Дейд
Какова роль Дианы Нодарсе Крус в схеме мошенничества с лицензиями?
Диана Нодарсе Крус сыграла ключевую роль в схеме мошенничества, отвечая за координацию записей на незаконные лицензии, управление личной информацией и консультации своему мужу по поводу цен на мошеннические услуги. Она также помогала ему действовать как нелицензированный агент.
Как действовала Академия D&R в мошенничестве с лицензиями на страхование?
Академия D&R позволяла абитуриентам оплачивать услуги третьих лиц для сдачи экзаменов на государственные лицензии. Они манипулировали экзаменами с помощью несанкционированных компьютеров, что привело к изменению как минимум 820 экзаменов в период с 2021 по 2024 год.
Какие меры приняли власти против участников мошенничества с лицензиями?
Власти Флориды арестовали нескольких подозреваемых, включая Диану Нодасе Крус, её мужа Рейниера Мигеля Саласа и других, связанных со схемой. Задержанные сталкиваются с множеством серьезных обвинений, таких как организованная преступность и мошенничество. Дела продолжают находиться в активной стадии в судебной системе.
Какие другие случаи мошенничества были связаны с кубинцами в Майами-Дейд?
В округе Майами-Дейд зарегистрировано множество случаев мошенничества, связанных с кубинцами, включая махинации с Medicare, страховое мошенничество, подделку чеков и другие экономические преступления. Эти случаи отражают тревожную тенденцию вовлеченности некоторых представителей этой общины в незаконную деятельность.
Архивировано в: