США наложили штраф на многонациональную компанию за нарушение санкций против Кубы

Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США наложил штраф в размере 257,690 долларов на логистическую и транспортную компанию C.H. Robinson International (CHR) за нарушение экономических санкций, направленных против Кубы и Ирана.

Согласно цифровому изданию Café Fuerte, ссылаясь на официальный пресс-релиз, нарушения были совершены пятью филиалами компании, расположенными в Китае, Испании, Австралии, Канаде и Перу, в период с 2017 по 2022 год.

Предполагаемые нарушения включают 82 транзакции, связанные с транспортировкой товаров кубинского и иранского происхождения, а также соглашения о предоставлении услуг с авиакомпанией указанной страны, что противоречит ограничениям международных санкций, наложенным правительством США на эти авторитарные режимы.

Детали нарушений

В случае Кубы выявленные нарушения произошли от канадского подразделения CHR, C.H. Robinson Canada Ltd., которое перевозило продукцию кубанского происхождения как минимум в шести сделках. В общей сложности подразделение обработало 71 груз кубанских и иранских товаров на сумму примерно 448,731 долларов.

OFAC указал, что многие из этих нарушений произошли из-за того, что дочерние компании не обновили свои внутренние системы для соответствия контрольным мерам по санкциям CHR. Это позволило некоторым транзакциям пройти незамеченными, что привело к предполагаемым нарушениям.

Смягченный случай, но не лишенный санкций

Хотя первоначальный штраф, рассчитанный OFAC, составил 28,6 миллиона долларов, власти значительно снизили эту сумму до 257,690 долларов, учитывая ряд смягчающих факторов.

Некоторые из этих факторов заключаются в том, что CHR добровольно сообщила о нарушениях в OFAC, а также полностью сотрудничала с расследованием; и что за последние пять лет она не подвергалась санкциям за аналогичные нарушения.

Также компания приняла незамедлительные меры для устранения ошибок, такие как внедрение ручного плана удержания в своих операциях и создание рабочей группы для мониторинга международных транзакций.

Влияние на отношения США и Кубы

Санкция против CHR происходит на фоне высокой политической напряженности между Вашингтоном и Гаваной. Коммунистический режим заявил, что ограничительные меры OFAC являются частью стратегии "экономической и финансовой блокады", которая напрямую затрагивает остров.

В ответ на недавние санкции и возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года, кубинский лидер Мигель Диас-Канель призвал "поддерживать бдительность и единство" в ответ на то, что он считает враждебной политикой США.

Во время интервенции в Гаване Диас-Канель призвал к народным мобилизациям для осуждения эмбарго и подчеркнул необходимость "твердо сопротивляться", как отметил Café Fuerte в своем журналистском материале.

Кроме того, он заверил, что они преодолеют трудности, "усиливая программы развития" за счет "инноваций и труда".

США продолжают держать Кубу в списке стран-спонсоров терроризма

Всего несколько дней назад правительство Соединенных Штатов подтвердило, что Куба по-прежнему будет включена в список государств-спонсоров терроризма, согласно последнему отчету Госдепартамента о терроризме за 2023 год.

Решение основывается на оценке того, что кубинское правительство продолжает предоставлять безопасное убежище террористам и беглецам от правосудия, а также на его связях с повстанческими группами.

Напоминание для глобальных компаний

Дело CHR подчеркивает строгую политику контроля, которую Соединенные Штаты поддерживают в отношении своих экономических санкций. Для международных компаний такие меры отправляют четкое сообщение: любая транзакция, нарушающая ограничения, наложенные на санкционные страны, такие как Куба и Иран, может привести к серьезным штрафам, даже если операции осуществляются через зарубежные дочерние компании.

C.H. Robinson International, основанная в 1905 году и с доходами в 17,6 миллиарда долларов в 2023 году, входит в число ведущих компаний по многомодальным перевозкам на мировом уровне. Тем не менее, этот эпизод подчеркивает важность поддержания строгих систем соблюдения норм, особенно на чувствительных рынках, находящихся под санкциями.

Часто задаваемые вопросы о санкциях США и ситуации на Кубе