Сотрудник банка обвиняется в краже более полумиллиона долларов у женщины с ограниченными возможностями в Майами-Дейд

Власти идентифицировали подозреваемого как Марио Мартинес, 40 лет, бывшего сотрудника филиала банка на юго-западе Майами-Дейд, который обманул клиентку 47 лет с физическими ограничениями на сумму $514,496.

Martínez enfrenta múltiples cargos graves, включая эксплуатацию пожилого человека или человека с инвалидностью на сумму более $50,000; организованную схему обмана на сумму $50,000 или более; кражу в крупном размере на сумму свыше $100,000, и преступное использование личной идентификационной информации, все эти преступления являются преступлениями первой степени, что стало известно во вторник на пресс-конференции, проведенной государственным прокурором Katherine Fernández Rundle и шерифом Майами-Дейд Rosie Cordero-Stutz.

Полиция начала расследование по делу 16 января, после получения звонка от супервайзера филиала Bank of America, который сообщил о возможной схеме мошенничества, в которой был замешан один из его сотрудников.

Согласно заявлению под присягой, чиновник брал деньги у клиентки банка и открыл совместные счета с жертвой, не ставя ее в известность, с которых переводил деньги на свой личный счет без ее согласия.

Фернандес Рундель рассказал журналистам детали дела во вторник. Он объяснил, что жертва - идентифицированная как Ms. Lovell Frank в судебных документах - не может ходить и нуждается в специальном электроскутере и круглосуточном уходе.

Женщина встретила Мартинеса в 2016 году, когда он обслуживал ее в банке и помог открыть хотя бы один банковский счет. В какой-то момент она сообщила ему, что получила наследство и испытывает трудности с управлением своими финансами, и он предложил ей свою помощь.

«Жертва помнит, как вошла в банк и сказала мужчине, что недавно унаследовала большую сумму денег», — сказал Фернандес Рундл. «Он объяснил ей, что является финансовым консультантом и может принять её как клиентку для инвестирования и управления её деньгами. Жертва доверилась ему».

Детективы предупредили, что Martínez не являлся финансовым консультантом, поэтому не имел права открывать или управлять инвестиционными счетами.

Государственный прокурор утверждала, что жертва никогда не давала разрешения на открытие счетов и не знала о их существовании, с которых Мартис забирал деньги.

В декабре 2024 года Bank of America провел внутреннее расследование и сообщил жертве, что Мартинес использовал ее деньги в личных целях.

Согласно судебным записям, упомянутым в средствах массовой информации, когда его confronted его начальником, Мартинес признался, что взял деньги с счета клиентки.

Прокуратура сообщила, что данный человек пытался убедить женщину не сообщать о случившемся в полицию.

После того как вся схема была раскрыта, Bank of America и жертва сообщили о мошенничестве в MDSO. Мартинес был уволен.

«В ходе расследования было установлено, что Мартинес воспользовался доверием жертвы и своим банковским положением, чтобы якобы украсть у нее более полумиллиона долларов», – отметил Фернандес Рундл.

Исследователи утверждали, что Мартинес знал, как избежать банковских сигналов и внутренних систем, чтобы не быть обнаруженным.

«Преступления такого рода вызывают глубокую тревогу, потому что они эксплуатируют доверие, зависимость и достоинство жертв», подчеркнула шериф Кортеро-Стуц.

Расследование стало результатом сотрудничества Бюро по борьбе с организованной преступностью Офиса шерифа округа Майами-Дейд и Рабочей группы по делам пожилых людей и уязвимых взрослых Государственной прокуратуры.

При известии об аресте Мартинеса, Bank of America заявил, что обвиняемый не работает в банке уже примерно год. “После его увольнения была представлена следующая информация регуляторным органам. Это обязательная процедура для финансовых учреждений в случае увольнения сотрудника,” отметила организация, согласно сообщению Telemundo 51.