Связанные видео:
Un hombre de 47 años e identificado como Eduardo Rodríguez был арестован на этой неделе в Майами по обвинению в организации сложной схемы мошенничества, в результате которой он обманул сети магазинов TJ Maxx и Marshalls на сумму более 128,000 долларов.
Родригес, чья национальность не была раскрыта, сталкивается с обвинениями в крупной краже и попытке организации мошенничества, согласно полицейским записям, опубликованным местной прессой.
Тщательно организованная схема мошенничества
Расследование против Родригеса началось как минимум в 2023 году, когда один из исследователей TJX Companies, владельца TJ Maxx и Marshalls, обнаружил аномалию: несколько кредитных карт показывали возвраты, которые превышали первоначально оплаченные суммы.
Паттерн был систематическим. Эдуардо Родригес сначала совершал покупки онлайн - в основном обувь или сапоги - но затем возвращал товары в магазине.
Этот процесс генерировал ценовые ярлыки без описания, что было ключевой техникой для сокрытия возвратов.
Позже Родригес снова покупал товар и возвращал его в другом магазине, обменяв на продукт меньшей стоимости, с целью получить кредит за более дорогой товар.
Чтобы поддерживать обман, он повторно использовал одни и те же квитанции в разных магазинах.
Отчет о задержании
- цитиированный NBC Miami - раскрывает, что Родригес использовал 18 кредитных карт и 11 подарочных карт для выполнения своих операций, все зарегистрированы на его имя и адрес.Эвадивая блокировки и расширяя мошенничество
В январе 2024 года TJX заблокировал свой адрес, чтобы предотвратить новые покупки в интернете, но Родригес обошел препятствие, используя разные профили и два новых адреса.
Он даже вовлек свою жену и сына в мошеннические возвраты, расширив операцию на магазины по всему округу Майами-Дейд и другие районы Флориды.
Компания ответила контрразведкой: С ноября специалист по предотвращению убытков начал помечать невидимыми чернилами отправленные Родригесу товары.
Из 56 помеченных заказов многие вновь появились в различных магазинах, подтверждая продолжение мошенничества.
Незаконные доходы и точки продажи
Общие убытки для TJX оцениваются в 128,018 долларов за 985 зарегистрированных мошеннических транзакций, совершенных в период с января 2024 года по июль 2025 года.
Продукты продавались не только онлайн и соседям, но и в физическом магазине: в собственном бизнесе в Redland Market Village в городе Хомстед.
Детали ареста
Родригес был схвачен в минувший вторник, 29 июля, во время совершения новой мошеннической возврата в магазине TJ Maxx в Кутлер-Бей.
Он был задержан в момент, когда возвращал четыре пары ботинок Timberland на сумму 278,16 долларов.
В их автомобиле агенты нашли несколько пар обуви и множество квитанций; а в их доме и бизнесе - товары TJX, предположительно возвращенные.
После ареста он предстал перед судьей, который назначил ему залог в размере 40 000 долларов и приказал держаться на расстоянии от всех магазинов TJ Maxx и Marshalls в округе Майами-Дейд.
Спикер TJX Companies выступил после того, как стало известно о задержании:
«Мы в курсе недавнего ареста и благодарим Офис шерифа и Департамент полиции Майами-Дейд за поддержку. Поскольку это продолжающееся расследование, с большим уважением мы оставим любые дополнительные комментарии властям».
Дело подчеркивает слабости, которые все еще существуют в системах возврата крупных торговых сетей, особенно когда эти процессы могут быть манипулированы между физическими магазинами и онлайн-платформами.
Часто задаваемые вопросы о схеме мошенничества в магазинах Майами
Как работала схема мошенничества Эдуардо Родригеса в Майами?
Эдуардо Родригес использовал схему мошенничества, заключающуюся в совершении мошеннических возвратов в магазинах. Он покупал товары в Интернете, лично возвращал их для получения кредита, а затем покупал другие товары меньшей стоимости с полученным кредитом, повторно используя квитанции в разных магазинах. Кроме того, он вовлек свою семью в мошеннические возвраты.
Каковы были экономические потери для пострадавших магазинов?
Общие потери для TJX, компании-владельца TJ Maxx и Marshalls, составили 128 018 долларов в 985 мошеннических транзакциях с января 2024 года по июль 2025 года.
Какие меры приняли магазины для предотвращения мошенничества?
Чтобы бороться с мошенничеством, TJX заблокировал адрес Родригеса для предотвращения новых покупок в интернете и отметил товары невидимыми чернилами. Эти меры помогли подтвердить мошеннические возвраты, когда товары снова появлялись в различных магазинах.
Каков был результат ареста Эдуардо Родригеса?
Eduardo Rodríguez был арестован во время совершения мошеннического возврата. Ему была назначена залог в размере 40 000 долларов и выдан запрет на приближение ко всем магазинам TJ Maxx и Marshalls в округе Майами-Дейд.
Архивировано в: