Связанные видео:
Испанская национальная полиция только что арестовала в Мадриде президента и владельца Plus Ultra, Хулио Мартинеса, и генерального директора, Роберто Роселли, в рамках операции по предполагаемому отмыванию денег, которая ставит под сомнение миллиардный спасательный пакет, полученный авиакомпанией, а также её связи с Венесуэлой и контрактами, которые напрямую касаются Кубы. С острова этот случай важен, поскольку Plus Ultra была ключевым звеном в организации рейсов, медицинских миссий и связей между Гаваной, Мадридом и Каракасом.
Кто такие Национальная полиция и UDEF?
Для ориентации, UDEF — это специализированное подразделение по экономическим и налоговым преступлениям. Это тот орган, который вступает в дела коррупции, незаконных комиссий, отмывания денег и схем с грязными деньгами. Если UDEF проводит обыск в компании и задерживает ее руководителей, это означает, что причина не является простой административной проблемой, а представляет собой случай возможной коррупции или масштабного отмывания денег.
Что такое SEPI и почему она важна для Plus Ultra
La SEPI является крупным государственным холдингом Испании: группой, управляющей долями правительства в компаниях (энергетика, промышленность, СМИ и т.д.). Во время пандемии ей было поручено управлять Фондом поддержки платежеспособности стратегических компаний, финансируемым на миллиарды для спасения "ключевых" компаний для экономики.
А través de ese fondo, SEPI одобрила в 2021 году спасение в размере 53 миллионов евро для Plus Ultra: 19 миллионов в виде обычного кредита и 34 миллиона в виде преобразуемого кредита (это своего рода кредит, похожий на инвестицию в капитал). Это решение стало политической и судебной основой всего, что происходит сейчас, как подробно описали экономические СМИ, говоря о спорном спасении в размере 53 миллионов евро.
Почему спасение вызвало такую полемику?
С точки зрения Кубы, становится понятным, почему спасение Plus Ultra в Испании вызвало скандал: Plus Ultra была крошечной авиакомпанией, с всего лишь парой действующих самолетов и менее 0,1% испанского рынка. Ни один банк не захотел ей одолжить деньги, даже с государственной гарантией, но государство выделило 53 миллиона напрямую.
Большая часть ее бизнеса была сосредоточена в Венесуэле и Кубе, а не на внутреннем испанском рынке, и в ее акционерах были венесуэльские бизнесмены, связанные с окружением чавизма, которые были обвинены другими странами в подозрительной коррупции и отмывании денег. Оппозиция в Испании заявила, что речь идет не о спасении стратегической компании, а о поддержке маргинальной авиакомпании, тесно связанной с режимами Мадуро и Диас-Канеля, на деньги испанских налогоплательщиков.
Связь с Венесуэлой: чавизм и "болибуржуа"
Plus Ultra в значительной степени оказалась под контролем венесуэльского капитала, близкого к политической власти в Каракасе. В венесуэльском сленге говорят о "болибуржуазии": предпринимателях, разбогатевших на фоне чавизма, благодаря контрактам с государством, сделкам с золотом Центрального банка, импортам, продовольственным программам и другим непрозрачным операциям.
Эти венесуэльские партнеры дали Plus Ultra что-то более ценное, чем деньги: политический доступ. Благодаря этой поддержке авиакомпания получила маршруты и привилегированное обращение на направлении Мадрид–Каракас, в то время как Венесуэла становилась все более изолированной из-за санкций и экономических проблем, как задокументировали исследования о «недекларированном багаже» Plus Ultra. Текущая подозрительность заключается в том, что Plus Ultra использовалась не только для перевозки пассажиров, но и для перемещения и отмывания капиталов, поступающих из венесуэльской коррупции, с использованием внутренних кредитов, офшорных компаний и счетов в налоговых убежищах.
Связь с Кубой: рейсы, Кубана и миссии
Para Куба, Plus Ultra стала чем-то большим, чем «еще одна иностранная авиакомпания»: Cubana de Aviación ограничена в использовании многих самолетов в Европе по вопросам безопасности и охраны окружающей среды и переживает хронический кризис с флотом и запчастями. Plus Ultra заняла часть этого пространства: она осуществляла рейсы в Гавану и подписала соглашения о сотрудничестве и аренде самолетов (wet lease), которые фактически сделали ее партнером Cubana для поддержания связей с Европой.
Un caso simbólico: Airbus A340 компании Plus Ultra выполнил рейс Мадрид–Гавана–Габон с более чем 150 кубинскими врачами, в рамках медицинских миссий, которые являются одним из основных источников дохода кубинского государства, как стало известно из специализированной прессы, которая раскрыло, что восстановленная компания Plus Ultra также вела бизнес в Гаване. То есть, авиакомпания была частью логистического механизма одного из самых чувствительных и доходных бизнесов для правительства острова.
Как УДЕФ пришла к делу
Послеrescate 2021 года суд в Мадриде инициировал первое расследование, чтобы выяснить, было ли нарушено законодательство о государственных пособиях и были ли отчеты, обосновывающие спасение, "форсированы", что соответствовало сомнениям, отраженным в заголовках, таких как “Plus Ultra не сможет вернуть спасение”. Дело было закрыто по техническим причинам, но сомнения не развеялись.
Со временем прокуроры и следователи начали сопоставлять данные с другими европейскими странами: появились подозрительные финансовые операции между Plus Ultra и компаниями, связанными с коррупционными сетями Венесуэлы. Были выявлены кредиты между компаниями в одной и той же среде, которые сложно оправдать с коммерческой точки зрения, платежи компаниям в Панаме, Эмиратах и других непрозрачных финансовых центрах, а также переводы более миллиона евро, связанные с лицами, уже находившимися под расследованием в Швейцарии за отмывание венесуэльских денег, как это уже сообщалось в хрониках о задержанных руководителях Plus Ultra.
Что именно сейчас исследуется?
То, что ставится на карту, это не только вопрос о том, был ли спасение «своевременным» или «этичным», но и нечто более серьезное: использовалась ли Plus Ultra как средство для отмывания денег, полученных от венесуэльской коррупции, и ушла ли часть из 53 миллионов, выделенных испанским государством, на легализацию или возврат предполагаемых кредитов этих схем, вместо того чтобы спасти рабочие места и реальные экономические активности, как предполагает отслеживание траектории денег от спасения.
Также исследуется, как в эту сеть вписываются маршруты и контракты авиакомпании с Венесуэлой и Кубой, включая рейсы и услуги, которые прямо влияют на государственную экономику Кубы. Поэтому ответственная единица — это UDEF (экономическая и налоговая преступность), а не простая административная единица: это случай возможной международной коррупции с высокоуровневыми политическими и финансовыми связями.
Как это выглядит «с Кубы»
С точки зрения Гаваны, дело Plus Ultra раскрывает три неприятных факта: что ключевая авиакомпания для поездок, миссий и связей Кубы с Европой может быть вовлечена по уши в судебный процесс по делу о отмывании денег в Испании, что те же круги бизнесменов и чиновников, которые поддерживают чавизм и кубинскую элиту, могли использовать компании-«прокладки» в Европе для перемещения и отмывания денег, и что часть европейской системы общественных спасательных мер во время пандемии в конечном итоге оказалась выгодной для экономического и политического механизма, связывающего Каракас и Гавану.
Что может произойти в краткосрочной перспективе
Если расследование заставит Plus Ultra сократить операции, отменить маршруты или вступить в конкурсный процесс, Куба может временно потерять места и частоту рейсов на некоторых конкретных маршрутах (особенно тех, где испанская компания предоставляет самолеты и обслуживание). Влияние будет более значительным, поскольку у Cubana всего два эксплуатируемых самолета, и она в значительной степени зависит от аренды, подобной той, которую предлагает Plus Ultra, чтобы сохранить часть своей европейской связности.
Если Iberia, Air Europa, немецкие чартеры и другие операторы сохранят или увеличат свои рейсы, эффект будет заметнее на ценах, пересадках и стабильности расписания, чем на полном разрыве воздушного моста между Кубой и Европой.
Архивировано в: