Кубинка Миртса Оката, 39 лет, предстанет перед судом 18 ноября в федеральном суде Тампы, Флорида, после того как признала себя виновной в незаконном ввозе в США более 102 тысяч долларов наличными.
Слушание, председательствующее судьей Кэтрин К. Мизель, запланировано на 10 утра, как подтвердило прокурорское ведомство Центрального округа Флориды изданию Café Fuerte.
Окания была арестована 5 февраля в Международном аэропорту Тампы во время рутинной проверки. Сотрудники таможенной и пограничной службы (CBP) обнаружили 102,709 долларов наличными, которые не были задекларированы.
Деньги были распределены по её багажу и одежде. На допросе обвиняемая призналась, что получала выплаты от 1,000 до 2,500 долларов за каждую поездку из Кубы, чтобы ввозить крупные суммы денег в Соединённые Штаты, не декларируя их.
С мая 2023 года до своего ареста ОкаÑA совершила 45 поездок между США и Кубой, ссылаясь на семейные обстоятельства и предполагаемые коммерческие почтовые операции.
Тем не менее, власти исследуют, существует ли более широкая сеть контрабанды, стоящая за этими денежными передвижениями.
Адвокат Окасьи, Хуан С. Меркардо, утверждает, что нет доказательств такого связя и что обвиняемая является человеком "без судимостей и с хорошей репутацией", который совершил "ошибку", не задекларировав деньги, которые у неё были с собой.
Адвокат надеется, что судья Мизель учтет обстоятельства его клиентки при вынесении более мягкого приговора, однако обвиняемая может получить максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения в федеральной системе.
В ходе процесса Окаña рассматривал возможность сотрудничества с властями для сокращения своего наказания. В конечном итоге он отказался от этой опции, оценив строгие условия, установленные федеральным правительством.
В августе она была признана виновной. С тех пор многие с нетерпением ждут приговора, который будет оглашен в этом месяце, 18 числа, в Тампе.
После того как стало известно о случае контрабанды денег из Кубы в Соединенные Штаты, возникли предположения, что Окаña может быть связана с бывшим кубинским министром экономики Алехандро Гилем Фернандесом, который был снят с должности в феврале после серьезных обвинений в коррупции.
Адвокат Окани назвал "абсурдными" слухи, связывающие кубинку из Тампы с экс-министром. Он заявил, что между его подзащитной и режимом на острове нет никакой связи.
Команда Национальной службы безопасности проводит это дело под руководством помощника федерального прокурора Майкла Дж. Бьюкэна, который подчеркнул серьезность обвинений, включая контрабанду и заговора с неустановленным лицом для транспортировки незаконных средств в Соединенные Штаты.
Американское законодательство позволяет ввозить любую сумму наличных денег, однако требует декларации, если она превышает 10 тысяч долларов. Эти меры направлены на борьбу с отмыванием денег и преступной деятельностью, такой как финансирование терроризма.
Что ты думаешь?
КОММЕНТИРОВАТЬАрхивировано в: