Отмывание денег

В Испании задержаны президент и генеральный директор Plus Ultra, авиакомпании, связанной с Венесуэлой и контрактами с Кубой

От музыкального фестиваля Дел Санта-Мария до тюрьмы: Кто такой Борис Аренсибия?

Подробно описывают преступную сеть, которая позволила китайскому беглецу контролировать часть кубинского табачного бизнеса в Азии

Еще один кубинец задержан в Токумене, Панама: он пронес 10 тысяч долларов, спрятанных в джинсах

Кубинец задержан в аэропорту Токумена, Панама, с 135 тысячами долларов, не задекларированными

"Едва стоит на ногах": сестра Алехандро Гила сообщает о пытках в тюрьме

Куба передала Мексике китайского наркобарона, разыскиваемого за наркоторговлю

Трамп заявил, что Мадуро «предложил все», чтобы избежать войны с США.

ФБР раскрыло схему отмывания денег, связанную с детьми венесуэльского диктатора Николаса Мадуро

ICE задержал кубинца, осужденного за отмывание денег, в Новом Орлеане

Несколько кубинцев среди 12 обвиняемых по делу о торговле иммигрантами и мошенничестве с убежищем в США.

В Панаме изымают ящики, полные кубинских песо, что вызывает неудобные вопросы

DEA разыскивает Мадуро и напоминает о миллионной награде за его поимку

Кубинец признал себя виновным в краже более 800 тысяч долларов у пожилого человека в Майами

США депортируют кубинца в Мексику, потому что Куба отказывается его принять

Два кубинца задержаны за участие в миллионной схеме кражи автомобилей в США.

Задерживают тысячи долларов у кубинки в аэропорту Панамы

Вилли Фалькон, кубинский кокаиновый наркобарон, расскажет свою историю в сериале и подкасте

Раскрыты причины, которые привели к аресту бывшего начальника полиции Хайалея

Хакеры украли 3,6 миллиона долларов у организации по психическому здоровью во Флориде

Арестован кубино-мексиканский бизнесмен по серьезным обвинениям

В США осудили бывшего кубинского сержанта за мошенничество с фондами, выделенными на борьбу с пандемией COVID-19

Предприниматель из Хайалеа пытался сбежать на Кубу после мошенничества на 41 миллион долларов с Medicare: Вот что известно

В Испании разоблачили сеть отмывания денег русской мафии, которая затрагивает кубинское правительство

Пателета в Гаване: Диас-Канель и Бруно Родригес взрываются из-за конфискованного самолета Мадуро

Канада объявила о усилении охраны границы и мерах против фентанила после разговора Трюдо и Трампа

В аэропорту Панамы обнаружили тысячи долларов без декларации, прибывших из Гаваны

Интерпол арестовал на Панаме кубинца, разыскиваемого в США за массовое банковское мошенничество и отмывание денег

Как выявить подделки на ста долларовых купюрах?

Майами, восьмая столица греха в Соединенных Штатах: Какие города занимают лидирующие позиции в рейтинге?

Кубинке из Тампы присудили пять месяцев тюремного заключения за контрабанду 102 тысяч долларов в США.

Сняты обвинения в коррупции с Алекса Диаса де ла Портильи, бывшего кубинско-американского комиссара Майами

Подтверждена дата приговора для кубинки в Тампе, которая переправила 102 тысячи долларов в США.

Кубинка, задержанная в аэропорту Тампы с 102 тысячами долларов, отрицает связи с Алехандро Гилем

Задержаны более 3,000 "деньговых мул" в Соединенных Штатах

Освободили под залог кубинку, которая ввезла тысячи долларов без декларирования в США

Судья отказал в залоге менеджеру Борису Аренсибии из-за риска побега на Кубу

ФБР задержало менеджера Бориса Аренсибия в Майами

Кубаноамериканец Алекс Диас де ла Портилья заявляет о своей невиновности по обвинениям в отмывании денег

«Я всё отвергаю», — говорит кубинский комиссар из Майами, выйдя из тюрьмы и обвиняемый в отмывании денег

Кубаноамериканец Алекс Диас де ла Портилья арестован за отмывание денег

Арестован сын Густаво Петра по обвинению в отмывании денег и незаконном обогащении

Скандал с аудиозаписями в Колумбии подрывает кампанию президента Густаво Петро

Семь человек приговорены к тюремному заключению за мошенничество с миллионами долларов в заявках на кредиты во Флориде

Сестра Уго Чавеса приговорена к 15 годам тюремного заключения за отмывание денег

Задержаны четыре человека за организацию услуг компаньонок на юге Флориды

Генаро Гарсия Луна, бывший secretario de Seguridad Pública de México, признан виновным в наркоторговле

Торговец поддельными произведениями искусства во Флориде признал себя виновным в отмывании денег

Арестован в Майами русский исполнительный директор в сфере криптовалют за миллионные отмывания денег

Задержан в Багамах основатель компании FTX по криптовалютам

Новые обвинения против экс-конгрессиста из Майами, связанного с правительством Венесуэлы

Кубинский бухгалтер из Майами обвиняется в краже тысяч долларов у своих клиентов

Два обвиняемых в США в отмывании 1,2 миллиарда долларов PDVSA

Нью-Йорк выставит на аукцион квартиру в Манхэттене, принадлежащую санкционированному венесуэльскому магнату

Алекс Сааб, бизнесмен, близкий к Мадуро, был информатором DEA

Американский судья отклонил 7 из 8 обвинений против Сааба, союзника президента Мадуро

Алекс Сааб, союзник Николаса Мадуро, будет выступать с заявлением о своей невиновности в США по обвинениям в отмывании денег

США обвиняют режим Чавеса в нарушении прав человека и ставят свои интересы выше интересов венесуэльского народа

"Документы Pandora Papers показывают предположительные связи мировых лидеров и публичных деятелей с незаконно скрытыми богатствами."

В Испании разоблачена сеть наркотрафика, которая отмывала деньги на Кубе и в США.