Отмывание денег

Подтверждена дата вынесения приговора кубинке в Тампе, которая пыталась контрабандой ввезти 102 тысячи долларов в США.

  • Редакция CiberCuba

Кубинка, задержанная в аэропорту Тампы с 102 тысячами долларов, отрицает связи с Алехандро Гилем.

  • Редакция CiberCuba

В Соединенных Штатах задержали более 3,000 "деньгомул".

  • Редакция CiberCuba

Кубинка, которая ввезла тысячи долларов безDeclarations в США, освобождена под залог.

  • Редакция CiberCuba

Судья отказал в залоге менеджеру Борису Аренсибии из-за риска побега на Кубу.

  • Редакция CiberCuba

ФБР арестовала менеджера Бориса Аренсибии в Майами.

  • Редакция CiberCuba

Кубаноамериканец Алекс Диас де ла Портилья заявляет о своей невиновности в обвинениях в отмывании денег.

  • Редакция CiberCuba

«Я все отрицаю», — говорит кубинский комиссионер из Майами после выхода из тюрьмы, обвиняемый в отмывании денег.

  • Редакция CiberCuba

Кубаноамериканец Алекс Диас де ла Портилья задержан по делу о отмывании денег.

  • Редакция CiberCuba

Задержали сына Густаво Петра по обвинению в отмывании денег и незаконном обогащении.

  • Редакция CiberCuba

Скандал с аудиозаписями в Колумбии ставит под угрозу кампанию президента Густаво Петрова.

  • Редакция CiberCuba

Семь человек приговорены к тюремному заключению за мошенничество с миллионными заявками на кредиты во Флориде.

  • Редакция CiberCuba

Медсестра Уго Чавеса приговорена к 15 годам тюремного заключения за отмывание денег.

  • Редакция CiberCuba

Задержаны четыре человека за организацию услуг компаньонок на юге Флориды.

  • Редакция CiberCuba

Генаро Гарсия Луна, бывший секретарь общественной безопасности Мексики, признан виновным в наркоторговле.

  • Редакция CiberCuba

Торговец поддельными произведениями искусства во Флориде признал себя виновным в отмывании денег.

  • Редакция CiberCuba

В Майами арестован российский топ-менеджер криптовалютной компании по делу о миллионах долларов в рамках отмывания денег.

  • Редакция CiberCuba

В Багамах задержали основателя компании FTX по криптовалютам.

  • Редакция CiberCuba

Новые обвинения против экс-конгрессиста из Майами, связанного с правительством Венесуэлы.

  • Редакция CiberCuba

Кубинский бухгалтер из Майами обвиняется в краже тысяч долларов у своих клиентов.

  • Редакция CiberCuba

Два обвиняемых в США в отмывании 1,2 миллиарда долларов, связанных с PDVSA.

  • Редакция CiberCuba

Нью-Йорк выставит на аукцион квартиру в Манхэттене, принадлежащую санкционированному венесуэльскому магнату.

  • Рейтерs

Алекс Сааб, предприниматель, близкий к Мадуро, был информатором DEA.

  • Рейтер

Американский судья отклонил 7 из 8 обвинений против Сааба, союзника президента Мадуро.

  • Рейтер

Алекс Сааб, союзник Николаса Мадуро, заявит о своей невиновности в США по обвинениям в отмывании денег.

  • Рейтерс

США обвиняют чавистский режим в нарушении прав человека и ставлении своих интересов выше интересов венесуэльского народа.

  • Редакция CiberCuba

"Документы Pandora Papers показывают предполагаемые связи мировых лидеров и общественных деятелей с сокровищами, скрытыми от общественности."

  • Рейтерс

В Испании ликвидирована сеть наркоторговли, которая отмывала деньги на Кубе и в США.

  • Редакция CiberCuba

Осуждённый управляющий фондами в Майами за растраты с венесуэльской нефтяной компанией.

  • Карлос Кабрера Перес

Мануэль Миланес: Что происходит с TrustInvesting на Кубе?

  • Редакция CiberCuba