Связанные видео:
Посредством Резолюции 8/2025 (GOC-2025-55-O11) была выдана лицензия литовской компании EBIORO UAB на деятельность в качестве поставщика услуг виртуальных активов.
Мера, опубликованная в Официальной газете Республики Куба в издании Обычном Номере 11 от 21 февраля 2025 года, закладывает основы для интеграции криптовалют в кубинскую экономику и устанавливает нормативную базу для таких операций.
Согласно официальному документу, EBIORO UAB, расположенная в Вильнюсе (Литва) и основанная 28 января 2022 года, подала заявление на получение лицензии для работы на территории страны. Решение дает компании право заниматься следующими видами деятельности:
- Валютные операции и платежи: Получение, платежи и выполнение валютных операций, включая разработку и управление цифровыми платформами для этих целей.
- Обмен активов: Проводите обмен между виртуальными активами и законными валютами, включая как фиатные, так и цифровые деньги.
- Хранение и управление: Хранение или управление виртуальными активами, а также управление инструментами, такими как цифровые кошельки и счета на платформах услуг.
Лицензия имеет первоначальный срок действия один год, с возможностью продления еще на один год, учитывая экспериментальный и новаторский характер этих мероприятий.
Кроме того, EBIORO UAB обязана выполнять строгие требования по раскрытию рисков и мерам безопасности, информируя своих клиентов о волатильности активов, необратимости операций и рисках, связанных с кибербезопасностью и мошенничеством.
Получение этой лицензии основывается на Резолюции 215 от август 2021 года и на Резолюции 89 от апрель 2022 года, документах, которые устанавливают требования и процедуры для того, чтобы поставщики услуг виртуальных активов могли работать на Кубе. К числу наиболее значимых мер относятся:
- Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: EBIORO UAB обязана соблюдать протоколы, установленные Генеральной дирекцией по расследованию финансовых операций, включая регистрацию в Реестре обязательных субъектов для предотвращения, обнаружения и противодействия отмыванию денег и связанным с ним действиям.
- Раскрытие рисков: Компания обязана четко информировать своих клиентов через свои цифровые платформы о том, что виртуальные активы не являются законным платежным средством, обладают высокой волатильностью, операции нельзя отменить, а также о связанных с ними кибернетических и технологических рисках.
- Контроль и аудит: Будет требоваться соблюдение мер контроля и охраны, установленных Центральным банком Кубы, что включает периодические аудиты и проверку таких требований, как регистрация в Реестре налогоплательщиков.
В последние годы обсуждение криптовалют на Кубе приобрело актуальность в свете необходимости диверсификации и модернизации экономической системы, которая исторически была централизованной и подверглась международным ограничениям.
В апреле 2022 года кубинское правительство разрешило использование криптовалют в национальной банковской системе, позволяя как физическим, так и юридическим лицам оперировать виртуальными активами, всегда под строгим контролем Центрального банка Кубы (BCC).
Согласно резолюции, опубликованной в тот момент, необходимо наличие лицензии от BCC, которая оценивает законность, социально-экономический интерес, опыт и специфические характеристики каждого проекта.
Среди самых популярных криптовалют на острове находятся Bitcoin, Ethereum, Litecoin и USDT.
Часто задаваемые вопросы о лицензии на криптовалюту на Кубе
Что подразумевает лицензия, выданная EBIORO UAB на Кубе?
Лицензия позволяет EBIORO UAB выступать в качестве поставщика услуг виртуальных активов на Кубе, включая обменные операции, обмен активов и хранение криптовалют. Этот шаг направлен на интеграцию криптовалют в кубинскую экономику и создание регуляторной базы для их управления.
Какие меры безопасности должна внедрить EBIORO UAB на Кубе?
EBIORO UAB должна соблюдать строгие обязательства по раскрытию рисков и мер безопасности. Это включает в себя информирование клиентов о волатильности активов, необратимости операций и связанных с ними киберрисках, а также соблюдение протоколов по предотвращению отмывания денежных средств и финансирования терроризма.
Как suspension переводов через Western Union влияет на Кубу?
Приостановка переводов через Western Union существенно затрагивает тысячи кубинских семей, которые зависят от этих доходов. Это решение связано с санкциями США против Orbit SA, что усложняет перевод денег из США на Кубу и вынуждает кубинское правительство искать альтернативы, возможно, через криптовалюты.
Могут ли криптовалюты стать альтернативой для денежных переводов на Кубу?
Криптовалюты могут стать альтернативой традиционным переводам на Кубе, особенно после санкций, ограничивающих обычные методы перевода денег. Однако их внедрение должно преодолеть регуляторные и доверительные вызовы как на местном, так и на международном уровнях.
Архивировано в: