Гражданин Кубы Карлос Батиста Вальдес, задержанный в Намибии по подозрению в причастности к широкомасштабной международной схеме мошенничества с криптовалютами, заявил о своей невиновности в этот четверг, вместе с еще тринадцатью обвиняемыми, во время слушания, состоявшегося в суде Виндхука, столице этой страны.
Согласно отчету газеты The Namibian, все причастные отказались от 222 обвинений, среди которых одно за мошенничество, одно за организованную преступность (рэкет), 98 за торговлю людьми и 98 за использование услуг жертв торговли людьми.
Также им предъявляют обвинения в работе в Намибии без разрешений и в нахождении в стране после истечения срока действия их виз.
Никто из обвиняемых не представил официального объяснения своих показаний и не дал признательных показаний перед судьей Моникой Анджабой, которая решила отложить дело до 31 июля, когда генеральная прокуратура Намибии должна будет высказать свою позицию по поводу дальнейших действий в уголовном процессе.
Предполагаемое мошенничество, которое стало известно в октябре 2023 года с арестом 15 человек, якобы было осуществлено через зарегистрированную в Намибии компанию Raylon Investment, которая нанимала более 150 намбийцев в Виндхуке, по словам генерального прокурора Марты Ималвы.
Схема работала через создание поддельных личностей на цифровых платформах, с помощью которых устанавливалась связь с жертвами на международном уровне, чтобы завоевать их доверие и убедить инвестировать деньги в якобы выгодные возможности с криптовалютой.
Власти estiman, что ущерб от мошенничества составил 465 400 долларов США, что эквивалентно примерно 9 миллионам намибийских долларов.
Среди обвиняемых находятся 10 граждан Китая, один сингапурец, три намбийца и кубинец Карлос Батиста Вальдес. Все они находятся на свободе под залогом, пока продолжается судебный процесс.
Гражданка Китая Ли Цзириань, одна из обвиняемых, не явилась на слушания 31 марта и в прошлый четверг, в связи с чем суд вынес ордер на её арест, несмотря на то что была освобождена под залог в 70 000 намибийских долларов в сентябре 2023 года.
На данный момент не было раскрыто конкретных деталей о роли кубинского гражданина в структуре схемы, а также о том, поддерживал ли он прямые связи с компанией Raylon Investment или её жертвами. Кроме того, дело продолжает находиться под активным расследованием.
Часто задаваемые вопросы о деле о мошенничестве с криптовалютами в Намибии
Кто такой Карлос Батиста Вальдес и почему он был задержан в Намибии?
Carlos Batista Valdés — гражданин Кубы, задержанный в Намибии по подозрению в участии в международной сети мошенничества с криптовалютами. Он сталкивается, вместе с еще тринадцатью обвиняемыми, с 222 обвинениями, включая мошенничество, организованную преступность и торговлю людьми. Дело находится на судебном разбирательстве, и ожидается, что прокуратура Намибии сделает заявление в июле о дальнейшем ходе расследования.
Как действовала сеть мошенничества с криптовалютами в Намибии?
Сеть функционировала через зарегистрированную в Намибии компанию под названием Raylon Investment. Для убеждения международных жертв инвестировать в ложные возможности с криптовалютами использовались поддельные личности на цифровых платформах. Обман достигал приблизительно 465 400 долларов США и в нем было задействовано более 150 намбийцев в столице. Схема была раскрыта в октябре 2023 года после ареста 15 человек.
Какова связь между делом о мошенничестве в Намибии и использованием криптовалют в Кубе?
Хотя нет прямых доказательств связи, случай в Намибии подчеркивает растущее внимание к криптовалютам на Кубе, где режим начал интегрировать эти активы в свою экономику. Литовская компания EBIORO UAB получила разрешение на работу с криптовалютами на Кубе, стремясь модернизировать экономическую систему. Это происходит в контексте, когда кубинский режим ищет альтернативы для управления международными переводами из-за существующих ограничений.
Архивировано в:
