Связанные видео:
Una официальное заявление, опубликованное 18 июня компанией Cubamax Travel Inc. и подписанное её президентом Карлосом Трухильо, категорически опровергло любые связи между этой компанией и недавними арестами, произведёнными в Панама-Сити, к северу от Флориды.
Указанные задержания связаны с сетевой аферой по выдаче водительских удостоверений, которая потрясла местные и государственные власти.
Коммюнике о выходе из скандала
В ответ на произошедшее компания, расположенная на юге Флориды, заявила, что не имеет никакого отношения к оспариваемым операциям и задержанным лицам.
“Cubamax Travel Inc., расположенная на юге Флориды, не имеет никакой связи с управлением, операциями или юридическими решениями офиса, расположенного в Панама-Сити”, утверждается в распространённой заметке.
El comunicado также отрицает какую-либо связь с одним из главных упоминаемых в деле лиц: “Г-жа Ниурбис Розалес не является ни сотрудником, ни собственником, ни законным представителем Cubamax Travel Inc., как и ни один из девяти арестованных не является сотрудником Cubamax Travel Inc.”
В твёрдом тоне компания заявляет, что «уголовные обвинения, с которыми сталкиваются эти лица, не имеют никакого отношения к услугам или операциям Cubamax Travel Inc.»
Agrega, además, que “между услугами, которые предлагает Cubamax, нет никаких процедур, связанных с выдачей водительских лицензий", и они не поддерживают "никакой тип связи, прямо или косвенно, с Департаментом моторных транспортных средств (DMV) штата Флорида”.
Карлос Трухильо выразил сожаление по поводу событий, о которых сообщили местные власти, и высказал уверенность в судебном процессе.
Запись завершается подтверждением обязательств компании перед своими клиентами.
«Cubamax Travel Inc. функционирует в обычном режиме и, как всегда, мы подтверждаем нашу приверженность соблюдению закона и постоянному улучшению качества наших услуг, чтобы сохранить доверие наших клиентов и их близких на Кубе», - заключили они.
Дело: Сеть нелегальных лицензий в округе Бэй
Расследование, которое спровоцировало скандал, началось 20 мая, когда были выявлены подозрительные транзакции, связанные с Bay County Tax Collector's Office, действующим от имени Департамента безопасности дорожного движения и моторных транспортных средств Флориды (DHSMV).
Операция, проведенная Офисом шерифа округа Бей (BCSO) совместно с государственными и федеральными агентствами, ликвидировала преступную сеть, которая, по словам властей, включала сотрудников DMV, частных посредников и предполагаемую связь с CubaMax, офис которого находился в Кэллэуэе, округ Бей.
Во время операции было изъято 120 000 долларов наличными, предположительно полученными от незаконной деятельности.
Метод действия мошенничества
Сеть выдавала водительские удостоверения, не соблюдая установленные законодательные требования: не проводились ни теоретические экзамены, ни практические испытания.
Запросы обрабатывались посредниками, которые взимали значительные суммы за оформление и распределяли выплаты государственным служащим, вовлеченным в процесс, через такие платформы, как Cash App.
Заявители, прибывшие из различных уголков штата, ехали в округ Бэй, чтобы воспользоваться схемой.
Согласно официальным отчетам, CubaMax предположительно служила платформой для направления заинтересованных лиц к этой незаконной операции.
Задержаны два сотрудника DMV: Бансели Веласко (37 лет) — девять обвинений в мошеннической выдаче лицензий и девять за ненадлежащее поведение; Деметриус Смит II (30 лет) — восемь обвинений в мошеннической выдаче и восемь за неподобающее поведение.
В соответствии с ранее представленными сведениями от властей, также была арестована Ниурбис Росалес (37 лет), которая была указана как владелица CubaMax в Панама-Сити. Росалес предъявлено 24 обвинения.
Другие арестованные: Леонардо Гутьеррес (32 года): семь обвинений; Хунг Ду (58 лет): 36 обвинений; Исбриета Пара (44 года): семь обвинений и Зоила Гонсалес-Пенья (38 лет): 12 обвинений.
Она была арестована как пособница схемы, Мирна Фернандес (34 года), которая была задержана за незаконное владение водительскими правами. Предполагается, что она заплатила за фальшивое одобрение своего экзамена.
Офисы CubaMax в Callaway были обысканы властями в поисках доказательств. Расследование продолжается. Власти проверяют физическую документацию, записи электронных транзакций и продолжают собирать свидетельские показания.
Пока власти продолжают юридический процесс, Cubamax Travel Inc. укрепила свою репутацию, дистанцируясь от скандала. Официальное заявление призвано развеять сомнения относительно её причастности и подтвердить её операционную стабильность и приверженность законности.
Часто задаваемые вопросы о деле мошенничества с водительскими правами во Флориде и участии CubaMax Travel
CubaMax Travel участвует в сети мошенничества с водительскими удостоверениями во Флориде?
CubaMax Travel категорически опровергла любые связи с сетью мошенничества с водительскими правами во Флориде. Компания в своем заявлении, подписанном президентом Карлосом Трухильо, подтвердила, что не имеет никаких связей с оспариваемыми операциями и задержанными лицами, повторив свою приверженность законности.
Какова роль Ниурбис Росалес в деле о мошенничестве с лицензиями?
Niurbis Rosales была указана как владелица офиса CubaMax в Панама-Сити, вовлеченная в схему мошенничества. CubaMax Travel разъяснила, что Росалес не является сотрудником, владельцем или юридическим представителем компании. Росалес предъявлено 24 обвинения, связанных с мошенническим получением водительских прав.
Какие меры принимает CubaMax Travel в связи с этими обвинениями?
CubaMax Travel принимает меры для защиты своей репутации и обеспечения клиентов, что ее деятельность соответствует законодательным нормам. Компания выпустила официальное заявление, чтобы развеять сомнения относительно своего участия, подтвердив свою операционную деятельность и приверженность законности.
Какие меры принимают власти Флориды по поводу мошенничества с лицензиями?
Власти Флориды разоблачили сеть мошенничества и проводят глубокое расследование дела. Кроме того, введены новые законы и постановления, запрещающие продажу записей на процедуру в Управлении безопасности дорожного движения и моторных транспортных средств (DHSMV), чтобы предотвратить будущие мошенничества при выдаче водительских прав.
Архивировано в: