Офис шерифа графства Майами-Дейд объявил о раскрытии преступной сети, которая, используя подделку документов и украденные личности, умудрилась мошеннически приобрести автомобили на сумму более 5,5 миллионов долларов.
Операция, названная “Credit Bust Out”, была раскрыта на совместной пресс-конференции, состоявшейся в городе Дорал, шерифом Рози Кордеро-Стутц и налоговым сборщиком округа Дариэлем Фернандесом.
Оба уточнили масштабы расследования, которое, на сегодняшний день, привело к аресту 21 человека - некоторые из них кубинского происхождения - и возвращению более полусотни автомобилей.
«Доверие — основа государственного обслуживания. Когда житель обращается к нам за помощью, он заслуживает честности и уважения. Поэтому мы никогда не потерпим мошенничество, коррупцию и организованную преступность», — заявил Фернандес в ходе своего выступления.
Тщательно продуманная и масштабная criminal'naya схема
Расследование началось после получения сигналов от легитимных дилеров на юге Флориды, которые выявили нарушения в заявках на покупку автомобилей.
При углублении в дела власти обнаружили организованную сеть, использующую то, что в полицейском жаргоне называется «подставные покупатели» или straw buyers.
Эти лица представлялись в автодилерах с документами, которые выглядели легитимно, включая платежные талоны, формы W-2, банковские выписки и поддельные квитанции об оплате коммунальных услуг, созданные для имитации финансовой стабильности и постоянного места жительства.
«Один единственный покупатель может приобрести до 20 автомобилей за неделю, прежде чем запросы появятся в его кредитном отчете», объяснила Кордеро-Stutz.
Как монетизировали украденные автомобили
После получения транспортных средств преступная сеть приступала к их "монетизации" различными незаконными методами, как сообщили власти.
Среди выявленных практик выделяются:
-Мошенническое снятие банковских обременений
-Незаконный экспорт с поддельными номерами идентификации транспортных средств (VIN)
-Неправомерная аренда на черном рынке
-Использование в жестоких преступлениях, включая стр shootings и грабежи
Шериф уточнила, что на сегодняшний день было идентифицировано как минимум 100 автомобилей, полученных незаконным путем, из которых 53 были возвращены, с приблизительной стоимостью 4.3 миллиона долларов.
Рецидивисты и выдающиеся дела
Этот вид мошенничества не нов для Майами-Дейд. Предыдущие случаи показывают тревожную закономерность.
Омар Гуардиа, например, был арестован в мае 2025 года после того, как мошенническим образом приобрел 20 автомобилей и судов на сумму более 500,000 долларов.
Другие, такие как Кэтрин Суарес и Эрнесто Кастельяно Мурадо, также enfrentan обвинения по похожим схемам, которые приводят к убыткам почти в миллион долларов.
Недавно Хуан Альфонсо был назван одним из посредников при этих мошеннических покупках, используя поддельные документы с фальсифицированными доходами.
Преступление, затрагивающее всех
Кордера-Стутц предупредила, что последствия такого рода мошенничества не ограничиваются только финансовыми учреждениями или затронутыми дилерами.
«Когда финансовые учреждения теряют миллионы, эти расходы ложатся на плечи семей, малых предприятий и потребителей округа Майами-Дейд через повышение цен и страховых взносов», – подчеркнула шериф.
Семейные дилеры, многие из которых являются оплотом местной экономики, особенно страдают, что вызывает беспокойство среди властей.
Согласно исследователям, Майами-Дейд стал эпицентром для этого типа мошенничества из-за своей близости к экспортным портам и своей репутации в области финансовых преступлений.
С начала года было выявлено более 500 подозрительных кредитных заявок, связанных с аналогичными сетями, на сумму свыше 24 миллионов долларов.
Недостаточные ресурсы для растущей проблемы
Несмотря на первоначальный успех операции, шериф признала, что ресурсы, выделенные на подобные расследования, все еще ограничены.
В настоящее время только два детектива назначены в специализированную группу по расследованию кредитных мошенничеств.
«Они только начинают вскрывать поверхность», признал Кordero-Stutz, который также объявил, что будут выделены дополнительные ресурсы и персонал для усиления текущих исследований.
Институциональное обязательство против организованной преступности
Налоговый сборщик округа, Дарьель Фернандес, также выразил свою поддержку действиям офиса шерифа, подчеркивая институциональную приверженность защите жителей.
“Жители округа Майами-Дэйд заслуживают Офис шерифа с необходимыми инструментами, персоналом и обязательством для достижения таких результатов”, - заявил Фернандес в официальном заявлении округа Майами-Дэйд.
Как Фернандес, так и Кордеро-Стуц подтвердили свою готовность продолжать совместную работу по dismantling сетей организованной преступности, затрагивающих трудящиеся семьи южной Флориды.
Ожидаются новые аресты
Расследование продолжается, и власти ожидают новых арестов в ближайшие дни. Тем временем они призывают дилеров внедрить более строгий контроль и сообщать о любых подозрительных действиях.
“Не заблуждайтесь, Майами-Дейд является идеальной мишенью для кредитного мошенничества. Но мы не позволим организованной преступности и коррумпированным элементам вести наш округ как открытый рынок. Не под моим руководством”, заявила шериф Кordero-Stutz.
Часто задаваемые вопросы о мошенничестве с автомобилями в Майами-Дэйд
Как работала схема мошенничества с автомобилями в Майами-Дейде?
Сеть использовала подделку документов и украденные личности для мошеннического приобретения автомобилей на сумму более 5,5 миллиона долларов. Они привлекали "фальшивых покупателей", которые представляли поддельные документы, чтобы симулировать финансовую стабильность и получить автомобили, которые затем обналичивались через незаконные практики, такие как незаконный экспорт и субаренда на черном рынке.
Сколько человек были арестованы в операции Credit Bust Out?
До настоящего времени, 21 человек был арестован в рамках операции Credit Bust Out, некоторые из них кубинского происхождения. Расследование продолжается, и ожидаются новые аресты в ближайшие дни.
Какое влияние оказывает этот вид мошенничества на сообщество Майами-Дейд?
Мошенничество затрагивает финансовые учреждения, дилеров и потребителей округа Майами-Дейд. Миллионные потери приводят к увеличению затрат, что отражается в повышении цен и страховых взносов, нанося ущерб местным семьям и малым предприятиям.
Какие меры принимают власти для борьбы с мошенничеством в Майами-Дейд?
Власти усиливают ресурсы, выделенные на расследования кредитного мошенничества. Выделяются дополнительные ресурсы и персонал для более эффективного решения проблемы, с институциональной приверженностью защищать жителей и распускать сети организованной преступности.
Архивировано в: