Связанные видео:
Он обвиняется в предполагаемом кража пяти миллионов долларов федеральных средств, предназначенных для помощи при стихийных бедствиях, отмывании денег и использовании части этих средств в своей предвыборной кампании 2021 года.
Согласно информации прокуратуры Южного округа Флориды, это дело представляет собой серьезное растрату государственных средств.
Средства были выделены для борьбы с чрезвычайной ситуацией, вызванной COVID-19, в рамках контракта с Федеральным агентством по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA).
“Государственные деньги принадлежат американскому народу”, предостерег федеральный прокурор Джейсон А. Рединг Киньонес.
«Когда средства FEMA отклоняются для личной или политической выгоды, это подрывает доверие и вредит всем нам», добавил он.
Схема вывода средств из семейной компании
События относятся к июлю 2021 года, когда Trinity Healthcare Services, семейная компания конгрессвумен и ее брата Эдвина Черфиласа, получила переплату в пять миллионов долларов по федеральному контракту на найм персонала для введения вакцин против COVID-19.
Вместо того чтобы вернуть деньги, обвиняемые “сговорились для того, чтобы украсть эти пять миллионов долларов и провели средства через множество счетов, чтобы скрыть их происхождение”, согласно судебному документу.
Деньги, как указывает обвинение, были частично направлены на пожертвования в кампанию Черфилус-Маккормик в Конгресс в 2021 году, а частично — на "личные нужды обвиняемых".
Симулированные пожертвования и сеть подставных лиц
Фискальное сообщение также детализирует схему имитированных политических пожертвований через подставных лиц.
Черфилус-Маккормик и Надеж Леблан, еще одна из обвиняемых, "организовали дополнительные взносы, используя посредников-доноров, перераспределяя другие средства от контракта по Covid-19, финансируемого FEMA, своим друзьям и родственникам, которые затем жертвовали на кампанию, как будто использовали свои собственные деньги".
Эта манёвра позволила замаскировать реальные пожертвования, создавая видимость поддержки граждан для его кандидатуры, в то время как истинный источник средств оставался скрытым.
Налоговое мошенничество: Политические расходы как бизнес-вычеты
К ранее изложенным обвинениям добавляются налоговые преступления.
Конгрессвумен и её налоговый консультант 2021 года, Дэвид К. Спенсер, были обвинены в заговоре с целью подачи ложной федеральной налоговой декларации.
Согласно обвинению, «они ложно заявили о политических расходах и других личных расходах как о деловых вычетах и завысили благотворительные пожертвования, чтобы уменьшить свои налоговые обязательства».
Прокуроры, назначенные на дело, Алехандра Л. Лопес и Йеней Эрнандес, вместе с адвокатом из Министерства юстиции Джоном П. Таддеем, запросили в суде несколько уголовных обвинений, которые могут привести к строгим наказаниям:
-Шейла Черфилус-Маккормик: до 53 лет лишения свободы.
-Эдвин Черфилус: до 35 лет.
-Дэвид К. Спенсер: до 33 лет.
-Надеж Леблан: до 10 лет.
Налоговые и федеральные декларации: "Никто не стоит выше закона"
Власти подчеркивают серьезный характер вменяемых преступлений. Генеральный прокурор Пэм Бонди была категорична в своем заявлении: “Использование средств, предназначенных для помощи в чрезвычайных ситуациях, для личного обогащения — это особенно эгоистичное и циничное преступление”.
«Никто не стоит выше закона, и, тем более, могущественные люди, которые воруют у налогоплательщиков ради собственной выгоды. Мы будем следить за развитием этого дела, и справедливость будет восстановлена», добавил он.
Со своей стороны прокурор Рединг Киньонес повторил:
«Это обвинение отражает приверженность нашего офиса расследовать факты, применять закон и защищать американского налогоплательщика».
Cherfilus-McCormick, представляющий двадцатый конгрессионный округ Флориды - районы округов Бровард и Палм-Бич с большинством демократов - вступил в Конгресс в 2022 году после победы на специальных выборах.
В момент предполагаемого преступления она занимала должность исполнительного директора Trinity Healthcare Services, той самой компании, которая получила средства от FEMA.
Все еще не подтверждено, есть ли у него юридическое представительство, и его команда не ответила на запросы о комментариях после обнародования обвинений.
Дело было объявлено совместно федеральным прокурором Южного округа Флориды, специальным агентом Бреттом Д. Скилесом из ФБР в Майами и агентом Рональдом А. Лёкером из Отдела уголовных расследований Налоговой службы в Флориде.
Расследование все еще продолжается и проводится ФБР в Майами и полевым офисом IRS-CI во Флориде.
Архивировано в: