Связанные видео:
Национальная полиция Испании только что задержала в Мадриде президента и владельца Plus Ultra, Хулио Мартинеса, и гендиректора, Роберто Росселли, в ходе операции по подозрению в отмывании денег, которая ставит под сомнение многомиллионный bailout, полученный авиакомпанией, и её связи с Венесуэлой, а также контракты, напрямую касающиеся Кубы. С острова это дело имеет значение, поскольку Plus Ultra сыграла ключевую роль в организации рейсов, медицинских миссий и связей между Гаваной, Мадридом и Каракасом.
Кто такие Национальная полиция и UDEF?
Для ориентации, UDEF — это специализированное подразделение по экономическим и налоговым преступлениям. Оно занимается делами о коррупции, незаконных комиссиях, отмывании денег и схемах с грязными деньгами. Если UDEF проводит обыск в компании и задерживает её руководителей, это означает, что дело не является простой административной правонарушением, а связано с возможной коррупцией или отмыванием денег в больших масштабах.
Что такое SEPI и почему она важна для Plus Ultra
La SEPI —это большой государственный холдинг Испанского государства: группа, которая управляет долями правительства в компаниях (энергетика, промышленность, СМИ и др.). Во время пандемии ей было поручено управлять Фондом поддержки платежеспособности стратегических компаний, которому выделили миллиарды для спасения "ключевых" компаний для экономики.
А través de ese fondo, SEPI одобрила в 2021 году спасение на сумму 53 миллиона евро для Plus Ultra: 19 миллионов в форме обычного займа и 34 миллиона в виде конвертируемого займа (своего рода кредит, который похож на инвестицию в капитал). Это решение стало политическим и судебным основанием всего, что происходит сейчас, как подробно описали экономические СМИ, обсуждая спорное спасение на сумму 53 миллиона евро.
Почему спасение вызвало столько споров?
Вид с Кубы помогает понять, почему спасение Plus Ultra в Испании стало скандалом: Plus Ultra была крошечной авиакомпанией, всего с парой действующих самолетов и менее 0,1% испанского рынка. Ни один банк не захотел ей одобрить кредит даже с государственной гарантией, но Государство выделило напрямую 53 миллиона.
Существенная часть её бизнеса была сосредоточена в Венесуэле и Кубе, а не на внутреннем испанском рынке, и в её акционерах оказались венесуэльские бизнесмены, связанные с окружением chavismo, которые были обвинены другими странами в предполагаемой коррупции и отмывании денег. Оппозиция в Испании заявила, что речь идет не о спасении стратегической компании, а о поддержке маргинальной авиакомпании, тесно связанной с режимами Мадуро и Диас-Канеля, за счёт налогоплательщиков Испании.
Связь с Венесуэлой: чавизм и "болибургесы"
Plus Ultra в значительной степени контролировалась венесуэльским капиталом, близким к политической власти в Каракасе. В венесуэльском жаргоне говорят о «болибургусах»: предпринимателях, обогатившихся благодаря чавизму, через контракты с государством, сделки с золотом Центрального банка, импорты, продовольственные программы и другие непрозрачные операции.
Эти венесуэльские партнеры предоставили Plus Ultra нечто более ценное, чем деньги: политический доступ. Благодаря этой поддержке авиакомпания получила маршруты и преференциальное обращение на направлении Мадрид-Каракас в тот момент, когда Венесуэла все больше изолировалась из-за санкций и экономических проблем, как задокументировано в исследованиях о «недекларированном багаже» Plus Ultra. Текущая подозрительность заключается в том, что Plus Ultra использовалась не только для перевозки пассажиров, но и для перемещения и отмывания капиталов, связанных с венесуэльской коррупцией, используя внутренние кредиты, подставные компании и счета в налоговых убежищах.
Связь с Кубой: рейсы, Кубана и миссии
Для Кубы Plus Ultra стала чем-то большим, чем «еще одна иностранная авиакомпания»: Cubana de Aviación ограничена в использовании многих самолетов в Европе по вопросам безопасности и охраны окружающей среды, и испытывает хронический кризис флота и запчастей. Plus Ultra заняла часть этого пространства: она выполняла рейсы в Гаванe и подписала соглашения о сотрудничестве и аренде самолетов (wet lease), которые на практике сделали ее партнером Cubana для поддержания связей с Европой.
Un caso simbólico: Аирбас A340 компании Plus Ultra выполнил рейс Мадрид–Гавана–Габон с более чем 150 кубинскими врачами, в рамках медицинских миссий, которые являются одним из основных источников дохода кубинского государства, как сообщила специализированная пресса, раскрыв, что возвращенная Plus Ultra также вело бизнес в Гаване. То есть, авиакомпания стала частью логистического механизма одного из самых чувствительных и прибыльных бизнесов для правительства острова.
Как UDEF оказалась в этом деле
После спасения в 2021 году суд в Мадриде открыл первое расследование, чтобы выяснить, нарушались ли нормы государственной помощи и были ли отчеты, подтверждающие спасение, "искажены", в соответствии с сомнениями, которые отражались в заголовках, таких как “Plus Ultra не сможет вернуть спасение”. Дело было прекращено по техническим причинам, но сомнения не исчезли.
Со временем прокуроры и следователи начали сопоставлять данные с другими европейскими странами: появились подозрительные финансовые операции между Plus Ultra и компаниями, связанными с венесуэльскими коррупционными сетями. Были зафиксированы кредиты между предприятиями одного круга, трудно обосновываемые коммерческими мотивами, платежи компаниям в Панаме, Объединенных Арабских Эмиратах и других непрозрачных финансовых центрах, а также движения более миллиона евро, связанные с лицами, уже находящимися под следствием в Швейцарии по делу о отмывании венесуэльских денег, как это было сообщено в хрониках о задержанных руководителях Plus Ultra.
Что именно сейчас исследуется?
То, что стоит на кону, это не только вопрос о том, был ли спасательный пакет «своевременным» или «этичным», но и нечто более серьезное: использовалась ли Plus Ultra как средство для отмывания денег, полученных от венесуэльской коррупции, и была ли часть из 53 миллионов, выделенных испанским государством, использована для легализации или возврата предполагаемых кредитов этих схем, вместо того чтобы спасать рабочие места и реальную экономическую деятельность, как предполагает отслеживание деньги из спасательного пакета.
Также исследуется, как в эту сеть вписываются маршруты и контракты авиакомпании с Венесуэлой и Кубой, включая рейсы и услуги, которые напрямую влияют на кубинскую государственную экономику. Поэтому ответственное подразделение — это UDEF (экономическая и налоговая преступность), а не простое административное подразделение: это случай возможной международной коррупции с политическими и финансовыми связями высокого уровня.
Как это выглядит «из Кубы»?
Смотря из Гаваны, дело Plus Ultra раскрывает три неприятные вещи: что ключевая авиакомпания для поездок, миссий и связей Кубы с Европой может быть вовлечена по уши в судебный процесс по делу о отмывании денег в Испании; что те же круги бизнесменов и чиновников, которые поддерживают чавизм и кубинскую элиту, использовали фирмы-вести в Европе для перемещения и отмывки денег; и что часть европейской системы государственных спасательных мер в период пандемии в конечном итоге пошла на пользу экономическому и политическому механизму, связывающему Каракас и Гавану.
Что может произойти в краткосрочной перспективе
Если расследование заставит Plus Ultra сократить операции, отменить маршруты или вступить в процесс банкротства, Куба может временно потерять места и частоту рейсов на некоторых конкретных маршрутах (особенно на тех, где испанская компания предоставляет самолеты и осуществляет операции). Воздействие будет особенно значительным, так как у Cubana всего два операционных самолета, и она зависит именно от аренды, как в случае с Plus Ultra, для поддержания своей европейской связности.
Если Iberia, Air Europa, немецкие чартеры и другие операторы сохранят или увеличат свои частоты, эффект будет более заметен в ценах, пересадках и стабильности расписания, чем при полной остановке воздушного сообщения Куба–Европа.
Архивировано в: