Связанные видео:
La Tabacalera española, акционер совместного предприятия Habanos S.A. вместе с кубинской государственной компанией Cubatabaco, объявила, что принимает срочные меры для разрыва любых связей с британско-камбоджийским бизнесменом Chen Zhi, который подвергся санкциям со стороны Соединенных Штатов и Великобритании.
Согласно заявлению представителя AFP Tabacalera, “принимаются необходимые меры для гарантии того, что Чен Чжи будет полностью отстранен от нашей деятельности.”
Компания также подтвердила, что находится в процессе внутренней реорганизации, чтобы окончательно исключить его, после того как было раскрыто, что Цзи, в настоящее время скрывающийся, является основным акционером Allied Cigar Corporation, материнской компании, контролирующей Tabacalera с 2020 года.
Habanos S.A., ответственная за всемирный маркетинг кубинских сигар, является смешанным предприятием, образованным на равных долях Cubatabaco и Tabacalera, что делает испанскую компанию ключевым элементом наиболее ценного экспортного табачного бизнеса карибской страны.
Скандал: Беглец, связанный с сигарами
Международная тревога вспыхнула, когда специализированные СМИ и шведские власти раскрыли документы, связывающие Чена Чжи напрямую с контролем над ключевыми компаниями в цепи кубинского табака через подставные компании, зарегистрированные в налоговых районах, таких как Каймановы острова, Британские Виргинские острова и Гонконг.
Предприниматель, основатель конгломерата Prince Group, обвиняется Министерством юстиции США в организации сети принудительного труда, цифровых мошенничеств и масштабного отмывания капита в Юго-Восточной Азии.
Также ему наложены санкции Великобритании и заморожены активы на сумму более 130 миллионов долларов в Лондоне, помимо конфискаций на 350 миллионов в Тайване, Сингапуре и Гонконге.
Через эту непрозрачную управляющую структуру, Жи удалось проникнуть в Allied Cigar Corporation, и таким образом, в самую сердцевину глобального табачного бизнеса Кубы.
Подтверждение: Zhi указан как "бенефициарий"
Самое конкретное разоблачение появилось в результате регуляторного процесса в Швеции. Дистрибьюторская компания Elite Trading Scandinavia, зарегистрировав свою бизнес-структуру в муниципалитете Гетеборга, представила организационную структуру, в которой Чен Чжи указан как “конечный бенефициар” нескольких компаний, связанных с цепочкой поставок сигар.
Эта информация была передана AFP муниципальными властями и подтверждена Табакерой через её представителя.
В пресс-релизе было добавлено, что миноритарные акционеры Allied Cigar желают приобрести долю Zhi, чтобы окончательно разорвать любые связи с ним.
«Компания проводит процесс реорганизации с целью исключить господина Чен Чжи из группы», — уверил он.
Влияние на бизнес: роскошь, спекуляция и молчание
Скрытое влияние Zhi не только имеет юридические или этические последствия. Оно также изменило цены и функционирование азиатского рынка сигаров.
С 2021 года стоимость коробки кубинских сигар в Гонконге увеличилась в четыре раза, а специальные выпуски продавались за спекулятивные суммы.
Согласно The Standard, стратегия, навязанная из Азии, была ясной: контроль за запасами, запланированный дефицит и высокие цены.
В то же время Habanos S.A. сообщила в 2024 году о рекордных доходах в размере 827 миллионов долларов благодаря политике позиционирования как эксклюзивного продукта, с особым акцентом на Азиатско-Тихоокеанский регион, который уже составляет 24% от ее оборота.
Все это происходит при том, что Соединенные Штаты продолжают оставаться закрытым рынком из-за эмбарго.
Кто такой Чен Чжи?
Хотя некоторые СМИ описали его как "китайского беглеца", Чен Чжи является гражданином Великобритании и Камбоджи, а также имеет богатый опыт в качестве влиятельного предпринимателя в Юго-Восточной Азии.
Однако за его фасадом молодого магната и филантропа скрывалась другая реальность: преступные сети, связанные с онлайн-мошенничеством, криптовалютами и clandestinos, где тысячи жертв были вынуждены работать в закрытых комплексах в Камбодже, Мьянме или Лаосе, по данным отчетов из США и Великобритании.
Преимущества этих действий осуществлялись через платформы, такие как HuionePay, отмеченная Сетью контроля финансовых преступлений (FinCEN) как один из крупнейших центров отмывания денег на глобальном уровне.
Часть этого капитала оказалась вовлеченной в легальные сектора, такие как искусство, недвижимость и, в конечном итоге, кубинский табак.
Паутинный капитализм и испачканный гаваной
Модель, используемая Zhi, была описана PANews как "паучий капитализм 2.0": транснациональная система, которая сочетает в себе офшорные структуры, криптовалюты и эксплуатацию человека с целью отмывания денег через легитимные бизнесы.
В течение многих лет эта сеть оставалась незамеченной. Но опубликованные документы в Европе и Азии, вместе с расследованиями специализированных СМИ, восстановили схему: такие фирмы, как Asia Uni Corporation, Instant Alliance и другие непрозрачные организации, вновь и вновь приводили к одному имени: Чен Чжи.
Куба хранит молчание
Mientras скандал распространяется, ни Habanos S.A., ни Cubatabaco не выпустили публичных заявлений.
Также этого не сделал кубинский правительство, хотя бизнес с табачными изделиями является одним из основных источников дохода страны.
Разоблачение того, что международный преступник косвенно контролировал 50% бизнеса, вызвало беспокойство как внутри, так и вне сектора.
Самый неприятный факт: Китай, основной рынок кубинских сигар, на протяжении многих лет находился под частичным влиянием холдинга Zhi, что ставит под сомнение уровень контроля и надзора за кубинским государственным бизнесом.
Табакалера пытается сплотить ряды
Текущая деятельность Tabacalera - которая принадлежала Imperial Brands до продажи в 2020 году консорциуму Allied Cigar Corporation - уверяет, что делает всё возможное, чтобы разорвать связи с беглым бизнесменом.
Но процесс реорганизации ещё не завершён, и по-прежнему остаются вопросы без ответов о степени предварительного знания участников.
Тем временем история кубинских сигар переплетается с преступной сетью, которая использовала роскошь и традиции как прикрытие для теневых финансовых операций.
Зажжённый Кохиба в частном клубе в Шанхае мог пройти, не будучи замеченным, через руки, запятнанные человеческим трафиком.
Архивировано в: