Связанные видео:
Предприниматель из Хаялеа был обвинён в отмывании почти двух миллионов долларов в рамках схемы мошенничества с программой Medicare, убытки от которой составили 41 миллион долларов, и в отправке части этих средств на Кубу, сообщили федеральные власти.
Edelberto Borges Morales, 62 года, был задержан федеральными агентами, когда собирался сесть на рейс в Вардеро в этот четверг, как сообщает Local 10, ссылаясь на обвинительный документ.
Тем не менее, вместо того, чтобы попасть на остров, он был переведен в Федеральный центр задержания в центре Майами, где остается под стражей без определения залога или даты слушания, согласно судебным записям.
Схема мошенничества на 41 миллион долларов
- Уголовный иск, поданный в федеральный суд Майами, утверждает, что Borges отмыл 1,9 миллиона долларов, полученных от мошенничества, в котором были задействованы три компании по производству медицинского оборудования из южной Флориды: One-Star Professional Services Inc., Med-Union Medical Center Inc. и Vida Med Center LLC.
Эти компании подали мошеннические требования к Medicare на общую сумму 41 миллион долларов, выставляя счета за длительное медицинское оборудование (DME), "которое никогда не было предоставлено", говорится в обвинении.
Исследование показало, что лица, получившие оборудование, якобы "никогда не слышали о компании, которая, как сообщается, его поставила, и не имели никакого отношения к врачу, который фигурировал в документации по выставлению счетов", как указано в записях Medicare.
«Каждый из опрошенныхBeneficiarios заявил, что не нуждается и не получает долговременное медицинское оборудование, которое, как предполагается, было им прописано», подчеркивает denúncia.
В частности, врач, указанный как предписыватель в One Star, заявил, что "никогда не слышал о One Star" и что он не работает по адресу Medley, зарегистрированному компанией с 2014 года.
Кроме того, он отрицал, что назначал медицинское оборудование пациентам, связанным с исками к Medicare.
Мошенничество зашло еще дальше: более 95% от общей суммы выставленных счетов было оформлено с использованием «кодовых процедур, связанных с пересадкой кожи и применением дермальных заменителей», но ни один из получателей не нуждался в таком лечении и не имел травм, которые бы его оправдывали.
На самом деле один из них заявил сотрудникам: “Мне прописали столько пересадок кожи, что, должно быть, они думают, что я кит.”
Роль Борхеса в схеме
Власти обвиняют Боргеса в том, что он использовал три зарегистрированные компании в Хайале для отмывания денег, полученных от мошеннических счетов.
Компании RX Exclusive и GBT Max были основаны 16 октября 2024 года, а A&MTX Group была создана пять дней спустя.
Все они действовали по одному адресу: офисное здание по адресу 1275 W. 47th Place, Хаялея.
"Все компании DME отправили чеки компаниям Боргеса", отметили исследователи.
Также, проанализировав поездки обвиняемого, власти обнаружили, что он совершил около 35 поездок между Майами и Кубой за два года, что подтолкнуло к подозрению, что часть денег была переведена на остров.
В жалобе указывается, что у Боргеса на телефоне имелись фотографии пустых чеков от One Star, что противоречит его утверждению о том, что он "не знал, что является указанным владельцем" компаний, и о том, что "никогда не получал ни один из примерно 2 миллионов долларов по чекам".
В свою защиту Борхес заявил, что у него были фотографии "потому что он подозревал, что то, что этот человек просил его сделать, может когда-нибудь привести его к неприятностям", согласно заявлению.
Возможная связь с Кубой и риск максимального наказания
Агенты также отметили, что Борхес заявил о своем проживании в Соединенных Штатах, но что он проводил «значительное время на Кубе из-за необходимости помочь родственнику».
Теперь Борхес сталкивается с федеральным обвинением в заговоре с целью отмывания денег, что может привести к сроку наказания до 20 лет лишения свободы.
Дело продолжается в федеральном суде Майами, где власти продолжают углубляться в сеть подставных компаний и возможную передачу средств на остров.
Архивировано в:
