Связанные видео:
Гражданин Кубы, проживающий во Флориде был приговорен к более чем пяти годам лишения свободы за мошенничество в сфере здравоохранения на сумму более 7,6 миллиона долларов и тяжкое преступление с использованием личных данных, сообщило Министерство юстиции США.
Фернандо Эспиноса Леон, 60 лет, должен отбыть срок пять лет и 10 месяцев в федеральной тюрьме после того, как был признан виновным в мошенничестве с Medicare с использованием своей компании, Global Medical Supply Inc., как постановил судья окружного суда США Томас П. Барбер.
Судья Среднего округа Флорида также приказал конфисковать у Эспиносы сумму в $4,013,148.76, полученную в результате его преступлений, сообщает комментарий DOJ.
6 декабря 2024 года кубинец признал себя виновным по предъявленным обвинениям.
Согласно судебным документам, для реализации плана мошенничества с Medicare Эспиноса украл личные данные идентифицируемых получателей программы медицинского страхования и медицинских специалистов.
Прокуратура доказала, что мужчина мошеннически выставил счет Medicare за медицинское оборудование, которое, как он утверждал, было прописано и поставлено.
Entre июнем и сентябрем 2020 года Эспиноса нанял услуги внешнего бухгалтерского агента и подал мошеннические заявки на возмещение более чем на $7,6 миллионов. Таким образом, он получил более $4 миллионов прибыли от мошенничества с Medicare, которые были зачислены на банковский счет, которым кубинец управлял и контролировал.
Министерство здравоохранения и социальных служб США, Офис инспектора общего надзора и Служба маршалов США проводили расследование по этому делу.
На прошлой неделе попытался сбежать на Кубу кубинский бизнесмен, проживающий в Хайале, которого обвиняют в том, что он отмыл почти два миллиона долларов в ходе схемы мошенничества с Medicare, сумма которой достигла 41 миллиона долларов, и в том, что часть этих средств была переведена на Кубу, как сообщили федеральные власти.
Edelberto Borges Morales, 62 года, был арестован федеральными агентами незадолго до того, как он сел на рейс в Варадеро, Матансас, в прошлый четверг.
Согласно уголовному иску, представленному в федеральный суд Майами, Borges отмыл 1,9 миллиона долларов, полученных в результате мошенничества, связанного с тремя компаниями медицинского оборудования из южной Флориды: One-Star Professional Services Inc., Med-Union Medical Center Inc. и Vida Med Center LLC., которые подали мошеннические иски к Medicare на сумму 41 миллион долларов, выставив счета за медицинское оборудование (DME), “которое никогда не было предоставлено”.
В начале 2024 года офис ФБР в Майами зарегистрировал более 100 обвиняемых в активных делах о мошенничестве с Medicare на юге Флориды как в бегах, согласно отчету, опубликованному в марте в El Nuevo Herald.
В результате они обманули программу здравоохранения на сотни миллионов долларов, подавая мошеннические заявки за фиктивные услуги, включая медицинские принадлежности, физиотерапию и рецептурные лекарства.
Большинство обвиняемых, скрывающихся от правосудия, — это кубинские иммигранты, которые бежали на остров или в Мексику, Доминиканскую Республику и другие испаноязычные страны, чтобы избежать федерального правосудия.
Часто задаваемые вопросы о мошенничестве с Medicare и юридических делах, связанных с гражданами Кубы
Какое мошенничество совершил Фернандо Эспиноса Леон и каково его наказание?
Фернандо Эспиноса Леон был приговорен к более чем пяти годам лишения свободы за мошенничество с программой Medicare на сумму более 7,6 миллиона долларов через свою компанию Global Medical Supply Inc. Также было постановлено конфисковать более 4 миллионов долларов, полученных в результате его преступлений.
Какова связь между мошенничеством с Medicare и кубинскими гражданами в США?
Недавние схемы мошенничества с Medicare были связаны с кубинцами на юге Флориды, которые, совершив преступления, сбежали на Кубу или в другие страны, чтобы избежать наказания. Эти мошенничества обошлись Medicare в сотни миллионов долларов, подрывая целостность системы здравоохранения в США.
Как действовала схема мошенничества Эдельберто Борхеса Моралеса?
Кубинский бизнесмен Эдельберто Борхес Моралес также был арестован за отмывание 1,9 миллиона долларов, полученных в результате мошенничества с Medicare, в котором были задействованы три компании во Флориде. Эти компании подали мошеннические иски на 41 миллион долларов за медицинское оборудование, которое никогда не было предоставлено. Боргес пытался сбежать на Кубу перед арестом 20 марта.
Каковы юридические последствия для участников мошенничества с Medicare в США?
Участники мошенничества с Medicare сталкиваются с суровыми уголовными наказаниями, конфискацией имущества и обязанностью вернуть похищенные средства. Кроме того, если они являются иммигрантами, им могут грозить процедуры депортации и запрет на возвращение в США.
Архивировано в:
