Компания Cubamax, туристическое агентство, базирующееся в США, приостановила отправку денежных переводов на Кубу, как подтвердило само Martí Noticias.
Cubamax "находится в процессе реструктуризации , связанной с компаниями, которые распределяют деньги на Кубе", сказала это СМИ сотрудник главного офиса, расположенного в Хайале.
Cubamax была ответственна за управление денежными переводами на Остров через Orbit S.A., компанию, занимающуюся обработкой денежных переводов на Кубу под контролем GAESA, бизнес-конгломерата Революционных Вооружённых Сил Кубы (FAR), подверженная санкциям со стороны американского правительства в конце января этого года.
Orbit S.A. была включена в обновленный "Список ограничений Кубы" Министерства иностранных дел, который запрещает сделки с компаниями, связанными с военными, разведывательными и государственными органами безопасности Кубы.
Правительство США заявило, что данное санкционное мероприятие направлено на предотвращение流аботы ресурсов в сектора, которые "угнетают и контролируют" кубинский народ, одновременно контролируя значительные секторы экономики острова.
Orbit S.A., компания, относительно неизвестная до 2022 года, стала представляться как жизнеспособная альтернатива для обработки денежных переводов после выхода Fincimex S.A. из бизнеса из-за санкций, наложенных Министерством финансов США.
Была основана 3 февраля 2020 года, но лишь в 2022 году стала известной после получения лицензии от Центрального банка Кубы (BCC) на осуществление деятельности в качестве "негосударственного финансового учреждения".
Эта лицензия позволила ей управлять международными переводами и предоставлять платежные услуги на острове, позиционируя её как потенциального наследника Fincimex S.A. в бизнесе денежных переводов.
Компания расположила свою штаб-квартиру в МираMAR, в здании, соседствующем с офисами Fincimex, как сообщается в обширной статье Proyecto Inventario, которая исследовала связи между двумя организациями, указывая на связь Orbit S.A. с Grupo de Administración de Empresas S.A. (GAESA), находящимся под контролем militaires и высшего руководства кубинского режима.
С поддержкой BCC и отсутствием международных санкций в тот момент, Orbit заключил соглашение с американской компанией Va-Cuba INC., что позволило ему получать денежные переводы из США по лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).
Хотя компания была представлена как независимое предприятие под юрисдикцией Министерства торговли и иностранных инвестиций, данные, рассмотренные Miami Herald, показывают, что Orbit функционирует как приложение к CIMEX, который, в свою очередь, подчиняется напрямую GAESA.
Анализируемые документы показали, что CIMEX контролирует все операции Orbit, включая денежные переводы, обрабатываемые Western Union и агентствами переводов, расположенными в Майами, такими как VaCuba и Cubamax.
Orbit использует финансовую инфраструктуру CIMEX для проведения этих транзакций, и данные обеих компаний появляются в тех же ежемесячных отчетах, которые CIMEX готовит для высоких руководителей GAESA.
Часто задаваемые вопросы о приостановке переводов от Cubamax на Кубу
Почему Cubamax приостановила отправку денежных переводов на Кубу?
Cubamax приостановила отправку денежных переводов на Кубу из-за процесса реорганизации, связанного с компаниями, которые распределяют деньги на острове. Хотя было разъяснено, что эта реорганизация не связана с новыми законами в Вашингтоне, включение компании Orbit S.A., используемой Cubamax для обработки денежных переводов, в Ограниченный список Кубы со стороны Государственного департамента США стало важным фактором в принятии решения.
Что такое Orbit S.A. и какова её связь с GAESA?
Orbit S.A. является компанией по обработке денежных переводов на Кубу, которая была связана с GAESA, конгломератом, контролируемым кубинской армией. Эта связь привела к её включению в Ограниченный список США, поскольку ставится цель предотвратить поступление ресурсов в сектора, которые угнетают кубинский народ.
Как влияние включения Orbit S.A. в Ограниченный список США сказывается на отправке денежных переводов на Кубу?
Включение Orbit S.A. в Ограниченный список США запрещает прямые финансовые сделки с компанией, что привело к приостановке услуг денежных переводов через такие компании, как Western Union и Cubamax. Это усложняет перемещение денег из США на Кубу, затрагивая многие семьи, которые зависят от этих доходов.
Какие альтернативы существуют для отправки денежных переводов на Кубу после санкций против Orbit S.A.?
С приостановкой официальных каналов для отправки переводов на Кубу, ожидается увеличение использования неофициальных каналов, таких как «мулы», P2P-приложения и переводы через третьи страны. Кроме того, кубинский режим может искать новые цифровые платформы или криптовалюты, чтобы продолжать получать эти средства.
Архивировано в:
