Связанные видео:
Женщина с более чем десятилетним опытом работы в автосалоне по продаже автомобилей в Майами была названа душой сложной схемы мошенничества, которая вывела более миллиона долларов в руки её собственной семьи.
Обвиняемая, идентифицированная как Yuddy Mejías, проработала более 15 лет в Brickell Motors - также известном как Murgado Automotive Group- где она поднялась по карьерной лестнице от работника кафе до ключевой должности в отделе выставления счетов.
С этой позиции доверия она, вероятно, организовала хищение, из-за которого сегодня находится под стражей вместе со своим мужем и сыном.
Восхождение, которое закончилось скандалом
Мехиас, 51 год, начал свою карьеру в Brickell Motors примерно в 2008 году на скромной должности, работая в кафе.
Тем не менее, с течением времени он поднимался по карьерной лестнице, пока не добрался до бухгалтерии, где ему доверяли задачи, связанные с возвратом денег клиентам.
Его работа заключалась в выдаче чеков, когда покупатели автомобилей имели положительные остатки, например, после переплат или отмен.
Эта позиция была ключевой в предполагаемой схеме мошенничества, которая оставалась активной на протяжении десяти лет, с 2014 по 2024 год.
Согласно расследованиям, Мехиас, вероятно, манипулировал бухгалтерской системой дилера, чтобы выпустить 486 мошеннических чеков на имя своего супруга, Мигеля Гонсалеса (54 года), и своего сына, Анхеля Гонсалеса (28 лет).
Сумма, которая была присвоена, составляет 1,047,188 долларов, согласно данным Департамента полиции Майами, приведённым в местной прессе.
На данный момент национальность троих арестованных остаётся неизвестной.
Так работал мошенничество
Как объяснил Майк Вега, представитель полиции Майами, Мехиас притворялся, что возвраты направляются законным клиентам автосалона, но на самом деле чеки попадали в руки его ближайших родственников.
«Она делала записку, как будто возвращала мне тысячу, две тысячи, три тысячи долларов, но этот чек, вместо того чтобы прийти ко мне, шёл к её мужу или к её сыну. И тогда сын или муж меняли чек и оставались с деньгами. Мы говорим о сумме более миллиона долларов», — уточнил Вега.
Мошенничество стало возможным благодаря его прямому доступу к учетной системе и знанию внутренних процессов.
Кроме того, после выпуска чеков Мехиас манипулировал бухгалтерскими записями, чтобы скрыть мошеннические переводы и избежать подозрений.
Внутреннее заявление, которое изменило всё
Схема оставалась незамеченной до августа 2024 года, когда один из коллег из бухгалтерии подал анонимную жалобу в руководство.
Это вызвало внутреннее расследование, которое вскоре выявило нерегулярности в записях о возмещениях.
Информация была передана полиции Майами, которая, собрав достаточные доказательства, выдала ордера на арест троих причастных.
Офицеры задержали Мехиаса, его супругу и сына в минувший понедельник, и они были представлены перед уголовным судом Майами-Дейд.
Грузы и гарантии
Все трое enfrentan обвинения в краже крупного размера первой степени, организованном мошенничестве и заговоре с целью мошенничества.
В конкретном случае Юдди Мехиаса ему было предъявлено дополнительное обвинение в подделке записей в корпоративных бухгалтерских книгах.
Кроме того, судья отметила, что необходимо провести дополнительное слушание, чтобы установить, поступили ли деньги, использованные для оплаты этих залогов, из законного источника.
На данный момент все трое остаются под стражей в Исправительном центре Тернер Гилфорд Найт (TGK), ожидая соответствующих судебных разбирательств.
Схема, показывающая внутренние риски
Дело вызвало тревогу среди предпринимателей автомобильной отрасли, так как показывает, как манипуляции внутренними процессами со стороны сотрудников с доступом к финансовым системам могут привести к многомиллионным мошенничествам.
Brickell Motors, расположенная по адресу 665 SW Eighth Street в сердце Малой Гаваны, является известным автосалоном в городе и не делала официальных заявлений, кроме как сотрудничать с властями.
Все еще не известно, сможет ли компания вернуть украденные средства, или сколько транспортных средств было косвенно вовлечено в схему мошеннических возмещений.
Прокуратура округа Майами-Дейд продолжит собирать доказательства для обоснования обвинений, пока ожидаются ключевые слушания, которые определят, будут ли обвиняемые предстоять суду на свободе под залог.
Архивировано в: