Связанные видео:
La Policía de Miami-Dade арестовала на этой неделе кубинца Learsis Flores Martínez, 46 лет, обвиняемого в ипотечном мошенничестве, сумма которого превышает $300,000.
Согласно данным агентов офиса шерифа округа Майами-Дейд (MDSO), принадлежащим к подразделению по борьбе с организованной преступностью, Флорес Мартинес использовал поддельные водительские права, чтобы выдать себя за владельца пустующего участка в Southwest Ranches и провести мошенническую ипотечную операцию.
Кубинец был задержан в понедельник и сталкивается с четырьмя обвинениями: крупный грабеж первой степени, организованный мошенничество, ипотечное мошенничество и хранение поддельных водительских прав, сообщила местная пресса.
Согласно отчету об аресте, инцидент произошел 10 июня 2024 года во время завершения операции в компании Land View Title Service, где Флорес Мартинес предоставил поддельные документы и получил ипотеку на сумму $325,000 от частного кредитора.
Позднее он дал указания компании Land View Title Service на банковский перевод в размере $294,151 на счет в Chase Bank, принадлежащий зарегистрированной компании, именуемой в качестве истинного владельца земли, сообщили власти.
Flores Martínez контролировал этот счет и переводил деньги через переводы, платежи через Zelle и наличные withdrawals.
Частный заимодавец подал жалобу на мошенничество в компанию First American Title Insurance Company - страховщика Land View Titles -, который сообщил об этом в офис шерифа округа Майами-Дейд.
После расследования полиция задержала подозреваемого в его apartamento на юго-западе округа Майами-Дейд.
Флорес Мартинес был помещен в Центр исправления имени Тёрнера Гилфорда Найта, где он находится под стражей, и его залог был установлен в размере 260,000 долларов.
Архивировано в: