Связанные видео:
Кубинец Мишель Дуартэ Суарес, 50 лет, в среду признал себя виновным в участии в плане, который он организовал из Панамы, чтобы контролировать банковский счет пожилого человека, украсть более 800,000 долларов и отмывать доходы с помощью сообщников на юге Флориды.
Дуарте признал свою вину по обвинению в конспирации с целью совершения банковского мошенничества и почтового мошенничества и еще по одному обвинению в умышленном мошенничестве с удостоверением личности, за что он может быть приговорен к лишению свободы сроком до 30 лет, плюс два дополнительных обязательных года, которые будут отбываться последовательно после любого назначенного наказания, сообщает Федеральная прокуратура США.
Гражданин Кубы был обвинен первоначально в сентябре 2023 года, но в то время он проживал в Панаме, Панама. В январе 2025 года он был арестован в этой стране и переведен на юг Флориды для предъявления обвинений по его многочисленным мошенничествам.
На Дуарте висел ордер на экстрадицию, выданный правительством Соединённых Штатов, за банковское мошенничество и отмывание денег. В начале этого года агенты Интерпола арестовали его после обыска и регистрации его квартиры, расположенной в районе Пайтила в панамской столице.
Двигая нитями из Панамы
Судебные документы указывают на то, что в марте 2022 года Дуарте сообщил конфиденциальному информатору, что у него есть доступ к банковскому счету пожилой жертвы, которой на тот момент было 82 года.
Como parte de мошеннической схемы, Duarte создал и отправил по почте десятки поддельных чеков из Панамы на юг Флориды, в банк жертвы, с инструкциями о том, чтобы их обналичили и вернули 50 % от суммы мошенничества путём банковского перевода на его компанию, расположенную в Майами, Online Electronics.
Фальшивые чеки содержали поддельные подписи, имитирующие подпись жертвы на ее карте для того же банковского счета в Truist Bank.
Таким образом, Дуарте и его партнеры похитили $803,146 с банковского счета пожилого человека за четыре месяца, “выпустив более 80 поддельных чеков на имя различных бенефициаров, включая как минимум пятерых физических лиц и несколько компаний”, отмечается в заявлении, подписанном обвиняемым, его адвокатом и прокурором из прокуратуры США в Майами, упомянутом в газете Miami Herald.
La приговор кубинца запланирован на 29 сентября в суде Майами, перед судьей окружного суда США, Kathleen M. Williams.
Федеральный прокурор Александр Тор Покозельский отвечает за дело, а федеральный прокурор Марокс Кальдерон — за процедуру конфискации имущества. Дело было расследовано ФБР, Секретной службой США и Офисом генерального инспектора Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC).
Сюжет "Императора"
История правонарушений Дуартé насчитывает много лет. Продажа угнанных автомобилей, клонирование карт, подделка документов… составляет основу мошенничеств и других преступлений, которые были выявлены властями Панамы в 2019 году и привели к аресту кубинца 2 ноября того же года, в районе Аррайахан, в ходе Операции Император.
Министерство юстиции провинции Панама-Оэст предъявило ему обвинения в мошенничестве и незаконном объединении для совершения преступлений, сообщила в свое время местная пресса.
Арест произошел в результате полицейского расследования по продаже угнанного автомобиля в Коста-Рике, который незаконно был ввезен в Панаму. Машина была продана через интернет-сайт.
Пострадавший от мошенничества подал жалобу в власти после того, как его дом дважды был обыскан Национальной таможенной службой и Дирекцией полицейского расследования из-за хранения автомобиля, пикапа типа pick up.
Человек оплатил Дуарте чек на сумму 20 000 долларов.
La прокуратура региона Панама-Остe раскрыла существование сети продажи украденных автомобилей, в которой предположительно были вовлечены кубинец и другие лица, которые якобы выдавали себя за владельцев продаваемых автомобилей.
Расследования Прокурорского ведомства связали обвиняемого с регистрацией еще трех транспортных средств в Муниципалитете Колон и фальсификацией документов для их продажи.
Судья по делам о гарантиях постановил временную меру об аресте Дуарте по просьбе прокуратуры за его причастность к делу о незаконном использовании кредитных карт.
Кроме того, власти также обвинили его в клонировании кредитных карт в рамках судебного дела в районе Арраиха, где после обыска полиция confiscировала пустые карты, принтеры, магнитные ленты, компьютеры, жесткие диски и 1,700 долларов.
На слушании Дуарт попросил прощения у своей жертвы и заявил о готовности вернуть украденные деньги. Кроме того, он утверждал, что все оборудование и материалы, найденные в его доме, были частью его работы по покупке и продаже компьютерной техники.
Часто задаваемые вопросы по делу о банковском мошенничестве Мишеля Дуартe Суареса
Кто такой Мишель Дуартэ Суарес и в чем его обвиняют?
Мишель Дуарте Суарес — гражданин Кубы, которому 50 лет, признался в том, что участвовал в плане по захвату банковского счета пожилого человека в Майами, похитив более 800,000 долларов и отмыв прибыль. Он был обвинен в заговоре с целью совершения банковского мошенничества и мошенничества с почтой, а также в aggravated identity theft.
Как работала схема мошенничества Мишеля Дуартэ из Панамы?
Дуарте Суárez управлял мошенничеством из Панамы, общаясь с конфиденциальным информатором для контроля над счетом своей жертвы. Он создал и отправил более 80 поддельных чеков из Панамы на юг Флориды с указаниями их инкассировать и вернуть ему 50% от мошенничества через банковские переводы на его компанию в Майами.
Какое возможное наказание для Мишеля Дуарте Суареса?
Мишель Дуарт Суарес может столкнуться с тюремным сроком до 30 лет за заговор с целью совершения банковского мошенничества и почтового мошенничества, а также с дополнительными двумя обязательными годами за тяжкое преступление с использованием чужой идентификации. Его приговор запланирован на 29 сентября в суде Майами.
Какие уголовные antecedentes имеет Мишель Дуарт Суарес?
Мишель Дуартэ Суарес имеет обширную уголовную историю, включая продажу украденных автомобилей, клонирование карт и подделку документов. Он был арестован в 2019 году в Панаме за мошенничество и неправомерное объединение для преступной деятельности, что отражает его преступный поведенческий паттерн.
Архивировано в: