Власти Панамы изъяли три коробки, полные банкнот, среди которых были кубинские песо, которые транспортировались как груз в автобусе на маршруте Панама–Давид–Фронтера, замаскированные под описанием "книги".
Обнаружение произошло во время плановой инспекции на контрольно-пропускном пункте Сан-Исидро, где сотрудники Управления по предотвращению и контролю таможенных операций выявили груз и немедленно передали его в распоряжение Генеральной прокуратуры, как сообщил ежедневник La Estrella de Panamá.
Сюрприз был огромным, когда обнаружили, что помимо бразильских и турецких валют, находились кубинские банкноты, валюта, которая практически не имеет ценности за пределами острова. Изъятие вызывает неизбежные вопросы: зачем перевозить большие суммы кубинских наличных в другую страну, если они не имеют реального применения на международном рынке?
До настоящего момента панамские власти не раскрыли ни личность, ни национальность лица, ответственного за транспортировку коробок, также не сообщено о конечном пункте назначения конфискованных денежных средств. Это официальное молчание только усиливает загадку относительно происхождения и истинной цели перемещения больших сумм валюты, не имеющей стоимости за пределами Кубы.
Перевод кубинских песо, в отличие от долларов или евро, а также от других валют региона, вызывает недоумение. На Кубе вывод валюты строго ограничен до максимум 5,000 долларов, в то время как национальная валюта едва циркулирует внутри страны и не признается в международной финансовой системе.
Панама, как региональный логистический центр, поддерживает строгий контроль для борьбы с отмыванием денег и незаконным оборотом ценностей. Но в этом случае загадка становится еще более интригующей: какова могла быть судьба посылки, полной кубинских купюр, в стране, где они ничего не стоят?
Дело добавляется к цепочке недавних инцидентов, когда кубинские граждане были пойманы с крупными суммами денег в Панаме.
В прошлом январе путешественник из Гаваны был задержан в Международном аэропорту Панама-Пасифико с 25,000 долларами, скрытыми внутри книги, после декларации, что он вез только 9,000. Деньги были конфискованы и помещены под охрану Министерства юстиции.
Месяцы спустя, в июне, кубинка, прибывшая на рейсе из Кубы, отрицала, что у нее есть крупные суммы наличными, но была удивлена 10,406 долларами, не задекларированными. После этого инцидента власти повторили, что любой доход свыше 10,000 долларов должен быть задекларирован под угрозой санкций и конфискации.
Часто задаваемые вопросы о конфискации кубинских песо в Панаме
Почему в Панаме были задержаны коробки с кубинскими песо?
Панамские власти изъяли коробки с кубинскими Pesos durante una inspección rutinaria en un autobús de la ruta Panamá–David–Frontera. Las cajas estaban camufladas como "libros" y también contenían monedas de Brasil y Turquía, lo que ha generado interrogantes sobre el motivo de trasladar una moneda que no tiene valor fuera de Cuba.
Какова стоимость кубинского песо за пределами острова?
Кубинское peso не имеет реальной ценности за пределами Кубы и не признается в международной финансовой системе. Это делает его перевод в другие страны затруднительным, поскольку он не имеет практического использования в международной торговле.
Какие меры принимает Панама для контроля денежного потока?
Панама сохраняет строгий контроль за денежными потоками для предотвращения отмывания денег и незаконного оборота ценностей. Любой доход, превышающий 10,000 долларов, должен быть декларирован, и предусмотрены санкции для тех, кто не соблюдает эти правила.
Что происходит, когда в Панаме транспортируют большие суммы денег без декларации?
Когда суммы свыше 10,000 долларов перевозятся без декларации, деньги могут быть конфискованы и переданы в прокуратуру. Власти проводят расследование, чтобы определить, существует ли какая-либо незаконная деятельность, связанная с недекларированными деньгами.
Архивировано в:
