Совместная операция Национальной полиции Испании и EUROPOL разоблачила sophistiqué сеть отмывания средств, возглавляемую русской мафией, затрагивающую Кубу.
Этот преступный синдикат, который зарабатывал несколько миллионов евро в месяц, имел связи с преступными организациями из различных стран и установил контакты с кубинскими властями с намерением инвестировать на острове, как сообщил Министерство внутренних дел.
Операция завершилась арестом 14 человек и изъятием более миллиона евро наличными, а также зашифрованных устройств и документов, имеющих отношение к расследованию.
Отмывание денег с целью перевода на Кубу
Одним из самых примечательных аспектов было намерение организации осуществить инвестиции на Кубе через установку фотоэлектрических станций для обеспечения электроснабжения.
Согласно данным, полученным исследователями, организаторы схемы вели переговоры с представителями кубинского правительства для реализации этого проекта.
В обмен на инвестиции в энергетическую инфраструктуру кубинский режим предоставит большие количества стратегических минералов.
"Другим бизнесом, в который исследуемые пытались войти, была установка солнечных батарей на Кубе с целью обеспечения острова энергией, для
Эта стратегия представляла собой двойную выгоду для преступной сети: она не только позволяла им войти на кубинский рынок и отмыть часть своего капитала, но и обеспечивала им источник ценных ресурсов в экономике с ограниченными альтернативами внешнего финансирования.
El diario español Эль Паис precisó que para el negocio en Cuba "aún incipiente", incluso habían contratado a un abogado español que presumía en sus conversaciones de llevar los asuntos de un conocido político español, según fuentes cercanas a la investigación.
Адвокат не входит в число арестованных, уточняют те же источники.
Операция проходила во втором, на Кубе, где были начаты контакты с властями острова для строительства photovoltaic установки по выработке энергии, за которую он собирался получать оплату в никеле и золоте.
Международная преступная сеть
Расследование, начавшееся в 2023 году, позволило обнаружить, что эта сеть отмывания денег действовала не только в Испании, но и имела связи в нескольких странах, включая Нидерланды, Эстонию, Литву и Италию.
Это была высокосложная структура, которая предоставляла незаконные финансовые услуги различным криминальным организациям, включая армянскую мафию, албанские и сербские картели, группы китайского и украинского происхождения, опасную Mocro Maffia из Нидерландов и колумбийских наркоторговцев.
Организация внедрила децентрализованную систему "банкоматов", которые управляли потоком денег в различных городах Испании.
Эти лица были ответственны за прием и распределение крупных сумм наличных денег, причем ежедневные транзакции в некоторых случаях достигали 300,000 евро.
В обмен на свои услуги организация взимала комиссию, колебавшуюся от 2 % до 3 % от отмываемых денег.
Модус операнди: Многонациональная преступная организация
Сеть работала на уровне профессионализма, которого никогда ранее не отмечалось в Европе, как отметил упомянутый испанский ежедневник.
Каждый офис был оборудован исключительными мерами безопасности: сейфами, мощными счетчиками банкнот и звукоизолированными шкафами, чтобы избежать обнаружения звуковых эффектов от машин для подсчета денег.
"Кассиры" получали руководства с строгими протоколами и штрафами в случае нарушения каких-либо оперативных норм, установленных лидерами организации.
Кроме того, члены сети принимали крайние меры предосторожности, чтобы избежать обнаружения.
Они часто меняли место жительства и автомобили, использовали зашифрованные телефоны, которые блокировались одновременно в случае ареста одного из их членов, и периодически перемещались из города в город.
Также они поддерживали безопасные квартиры, предназначенные исключительно для операций по отмыванию денег.
В ходе расследования агенты обнаружили, что российская организация имела столкновение с фракцией армянской мафии, которая попыталась украсть более полумиллиона евро у одного из своих "банкоматов".
Попытка кражи провалилась благодаря мерам безопасности, внедренным российской сетью, что привело к конфликту между обеими организациями.
В результате была организована встреча в Испании с участием высокопоставленных представителей русского и армянского организованного преступления, чтобы предотвратить эскалацию насилия между обеими группами.
Десартакуляция сети и задержания
После двух лет расследования Национальная полиция, при содействии EUROPOL, провела финальную стадию операции под названием "Strongbox".
В ходе обысков, проведённых в Мадриде, Малаге, Марбелье, Торремолиносе, Коине, Аямонте и Лиссабоне, было изъято более миллиона евро наличными, четыре счётчика банкнот, зашифрованные устройства и ключевая документация.
Также был заблокирован криптовалютный кошелек и несколько имущества организации в Испании.
Среди 14 задержанных были трое основных "кассиров" сети, двое из которых были гражданами России, а один — армянином, кроме того, задержан агент испанской полиции, который предоставлял документы для легализации членов организации в стране.
Лидеры схемы были помещены под стражу по решению следственного суда номер 46 Мадрида, и власти не исключают возможности будущих арестов.
Эта операция входит в стратегию Европейского Союза по борьбе с организованной преступностью и была частично профинансирована Фондом внутренней безопасности (ISF) Еврокомиссии.
Остается открытым вопрос о глубине связей русской мафии с властями Кубы.
Расследование продолжается, и власти пытаются выяснить, насколько остров мог стать новым Убежищем для отмывания денег и вложения незаконных средств, поступающих от организованной преступности.
На момент завершения этой заметки кубинский режим не высказался по данному делу.
Часто задаваемые вопросы о разобщении сети отмывания денег российской мафии и её связи с Кубой
Какая преступная сеть была уничтожена в Испании и какое отношение она имеет к Кубе?
Операция разоблачила сеть отмывания денег, возглавляемую русской мафией, которая намеревалась инвестировать в Кубу путем строительства фотоэлектрических станций. Расследование показало, что эта организация установила контакты с кубинскими властями для упрощения этих инвестиций в обмен на стратегические минералы, такие как никель и золото.
Как функционировала сеть отмывания денег, разобранная в Испании?
Сеть функционировала на высоком уровне sophistication, предлагая незаконные финансовые услуги различным преступным организациям. Они использовали систему "банкоматов", распределённых по разным городам, для управления движением денег, с ежедневными транзакциями, которые могли достигать 300 000 евро. В обмен на эти услуги они взимали комиссию в размере от 2 % до 3 % от отмытого денег.
Какие меры безопасности использовала преступная сеть, чтобы избежать обнаружения?
Организация внедряла исключительные меры безопасности, такие как сейфы, высокоемкие счетчики банкнот и звукоизолированные шкафы. "Кассиры" соблюдали строгие протоколы и часто меняли города. Они использовали зашифрованные телефоны, которые блокировались в случае ареста одного из членов, и держали специальные этажи безопасности исключительно для операций по отмыванию денег.
Какие были результаты полицейской операции против сети отмывания денег?
Операция завершилась арестом 14 человек и изъятием более одного миллиона евро наличными. Кроме того, были заблокированы криптовалютные кошельки и конфисковано имущество, связанное с организацией в Испании. Среди арестованных были главные "кассиры" сети и агент испанской полиции, который предоставлял документы членам организации.
Какова текущая ситуация с исследованиями о связи сети с кубинским правительством?
Расследования продолжаются, чтобы определить степень связей русской мафии с кубинскими властями. На данный момент кубинский режим не высказался по этому делу, оставляя открытым вопрос, стала ли Куба новым убежищем для отмывания денег и инвестиций незаконных доходов, поступающих от организованной преступности.
Архивировано в:
