Бывший сержант кубинской армии был осужден в Айове, США, за участие в схеме мошенничества, связанной с кредитами, выданными во время пандемии COVID-19.
Обвиняемый, идентифицированный как Yovany Ciero, 48 лет, проживающий в Мейсон-Сити, штат Айова, был признан виновным 8 мая после четырехдневного судебного разбирательства в федеральном суде в Су-Сити, сообщает на своем сайте Генеральная прокуратура Северного округа Айова.
Ciero, бывший сотрудник мясоперерабатывающего завода в Алгоне, штат Айова, был признан виновным по трем обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств, 23 обвинениям в отмывании денег, одному обвинению в участии в денежной транзакции с использованием средств, полученных в результате незаконной деятельности, и одному обвинению в заговоре для отмывания денег. Жюри совещалось примерно три с половиной часа, прежде чем объявить вердикт.
Улики, представленные на суде, показали, что Ciero и более ста кубинских иммигрантов получили мошеннические кредиты по Программе защиты зарплат (PPP) начиная с июля 2020 года, лживо утверждая, что они являются самозанятыми предпринимателями с доходом около 100 000 долларов в 2019 году. На самом деле многие из них работали на упаковочной фабрике или в других местах.
Ciero выступал в качестве одного из шести «агруппировщиков» в схеме, вербовал людей, собирал их личные данные и способствовал их использованию в мошеннических заявках на кредиты.
Схема включала более 4 миллионов долларов США в мошеннических запросах, что привело к потере более 2,4 миллионов долларов для правительства Соединенных Штатов.
Суд установил, что Ciero получил комиссии за каждый мошеннический кредит, обработанный им, и использовал часть средств для покупки полуприцепа.
La окончательное решение будет вынесено судьей Леонардом Т. Страндом, а Ciero грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения, более 10 миллионов долларов штрафов и три года испытательного срока.
Дело было расследовано Управлением малого бизнеса - Офисом генерального инспектора, Федеральной корпорацией страхования депозитов - Офисом генерального инспектора, Службой национальной безопасности, Федеральным бюро расследований и Полицией штата Сторм-Лейк, и сейчас находится в производстве у помощников федеральных прокуроров Тимоти Л. Вавричека и Дэниела А. Чэтума.
Часто задаваемые вопросы о мошенничестве с кредитами во время пандемии в Айове
Кто такой Ёвани Сьеро и за что он был осуждён в Айово?
Йовани Сьеро - бывший сержант кубинской армии, осуждённый в Айове за мошенничество с кредитами во время пандемии COVID-19. Он проживал в Мейсон-Сити и был признан виновным в участии в схеме, включающей мошенническое получение кредитов из Программы защиты заработной платы (PPP), ложно утверждая, что является индивидуальным предпринимателем. Сьеро был осуждён по обвинениям в электронном мошенничестве, отмывании денег и заговоре для отмывания денег.
В чем заключалась схема мошенничества с кредитами, в которой участвовал Yovany Ciero?
Схема мошенничества заключалась в подаче мошеннических заявок на кредиты Программы защиты зарплат (PPP), указывая несуществующие доходы и фиктивную предпринимательскую деятельность. Ciero и более ста кубинских иммигрантов участвовали в этой схеме, которая привела к убыткам более 2,4 миллиона долларов для американского правительства. Ciero действовал как "агрегатор", получая личную информацию участников и способствуя мошенничеству.
Какие последствия ожидают Йовани Сьеро после его осуждения за мошенничество с займами?
Yovany Ciero сталкивается с серьезными правовыми последствиями после своего осуждения. Ему может быть назначено пожизненное заключение, штрафы свыше 10 миллионов долларов и трехлетний срок условного освобождения. Окончательный приговор будет вынесен судьей Леонардом Т. Страндом. Кроме того, этот случай отражает совместные усилия нескольких федеральных агентств по борьбе с мошенничеством, связанным с программами помощи в условиях пандемии.
Как это дело о мошенничестве сопоставляется с другими преступлениями, совершенными кубинскими иммигрантами в Соединенных Штатах?
Этот случай мошенничества с кредитами является одним из нескольких инцидентов, в которых Кубинцы были вовлечены в преступную деятельность в Соединенных Штатах. В других случаях кубинцы были осуждены за мошенничество с Medicare, торговлю людьми и другие финансовые преступления. Эти преступления отражают тревожный паттерн преступной активности среди некоторых кубинских иммигрантов, что привело к увеличению расследований и осуждений со стороны американских властей.
Архивировано в:
