Связанные видео:
Гражданин Кубы, проживающий в округе Майами-Дейд, штат Флорида, был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения за участие в схеме мошенничества против Medicare на сумму более 3,2 миллиона долларов через поддельную компанию по продаже долговечных медицинских средств, сообщает Министерство юстиции США.
Кроме тюремного заключения, обвиняемый Хулиан Лопес, 55 лет, должен выплатить 1,496,412 долларов в качестве возмещения убытков по делу о мошенничестве, согласно приговору, вынесенному судьей 20 мая.
В феврале 2025 года Лопес признал себя виновным по двум пунктам обвинения в мошенничестве в сфере медицинского обслуживания.
Согласно судебным записям, кубинец получил удостоверения личности получателей Medicare и продал свою личную информацию компании One Medical Services, занимающейся поставкой медицинского оборудования длительного пользования (EMD), полностью осознавая, что эти документы будут использоваться для подачи мошеннических заявлений в Medicare.
Сведения, предоставленные Лопесом, были использованы компанией One Medical Services для выставления счетов Medicare за ортопедические устройства, которые никогда не были доставлены получателям, отмечается в сообщении Министерства юстиции.
В рамках схемы мошенничества компания представила или способствовала подаче более 3,2 миллиона долларов в виде ложных и мошеннических требований к Medicare за медицинское оборудование, которое не имело медицинской необходимости.
Этот случай добавляется к растущему числу мошенничеств в области медицинского обслуживания на юге Флориды, в многих из которых участвуют граждане Кубы или лица, связанные с островом.
В прошлом марте кубинец Фернандо Эспиноса Леон, 60 лет, проживающий во Флориде, был приговорён к пяти годам и 10 месяцам тюремного заключения после того, как был признан виновным в мошенничестве с Medicare на сумму более 7,6 миллионов долларов и aggravated identity theft, используя свою компанию. Судья также постановил конфисковать у Эспиносы сумму в $4,013,148.76, полученную в результате его преступлений.
В те же дни кубинский предприниматель из Хайалии Edelberto Borges Morales, 62 года, был обвинён в отмывании 1,9 миллиона долларов в рамках схемы мошенничества с программой здравоохранения, которая составила 41 миллион долларов, а также в отправке части этих средств на Кубу.
Боргес был арестован федеральными агентами, когда собирался сесть на рейс в Вардеро 20 марта. Согласно расследованию, мужчина совершил около 35 поездок между Майами и Кубой за два года, что вызвало у властей подозрения, что часть денег была переведена на остров.
Кубинец столкнулся с федеральным обвинением в заговоре с целью отмывания денег, что может привести к приговору до 20 лет лишения свободы.
Архивировано в: