Связанные видео:
Хуан Карлос Миниро Алонсо, кубино-мексиканский предприниматель, главный акционер и директор финансовой компании Black Wallstreet Capital (BWC), был вновь арестован во вторник, 27 мая, в Мехико по подозрению в участии в преступной организации и отмывании денег.
Задержание было произведено сотрудниками Федеральной министерской полиции и Агентства криминальных исследований (AIC) Генеральной прокуратуры Республики (FGR) при поддержке Национальной гвардии, как сообщает местная пресса.
Арест и обвинения
Согласно Национальному реестру задержаний, Минеро Алонсо, 35 лет, был арестован в 10:55 утра в мексиканской столице и был переведен в Федеральный центр социальной реабилитации номер 1, Альтиплано, в Альмолое-де-Хуарес, штат Мексика.
Во время предварительного заседания, председательствовал судья Грегорио Салазар Эрнандес, было вынесено решение о предварительном задержании предпринимателя.
ФГР предъявила ему инкриминируемые преступления, в то время как Минеро Алонсо воспользовался правом на отказ от дачи показаний и попросил о продлении конституционного срока, поэтому решение о том, будет ли он привлечён к уголовной ответственности, будет принято только в следующий понедельник.
Предыстория исследования: Серьёзные обвинения
Расследование против BWC началось в феврале 2022 года, когда предполагаемый бывший член картеля Норте дель Валье в Колумбии заявил, что финансовый дом функционировал как fachada для отмывания денег и был вовлечен в наркоторговлю и оборот оружия.
Заявитель подтвердил, что работал, перевозив кокаин, метамфетамин и оружие на автомобилях, принадлежащих Альфредо Бенавидесу Гарсе, известному как «Эль Блакс», некоторые из которых имели фальшивые дипломатические номера.
Также свидетель указал на Эдуарда Гила Дардо, известного как "Эль Боликесо", предполагаемого лидера колумбийской международной наркоторговой сети, и на Хуана Альберто Кардону Гарсиа, известного как "Эль Майки", как на ответственного за перевозку наркотиков на самолетах с поддельными регистрационными номерами.
Мексиканские власти провели обыски в различных домах, связанных с сетью, включая резиденцию в Интерломасе, штат México, и офис в колонии Ансурес, город Мехико, где работала BWC.
В ходе этих мероприятий были изъяты огнестрельное оружие, роскошные автомобили с дипломатическими номерами, часы высокой категории и компрометирующие документы.
Сеть международного наркоторговли
В исследовании, проведенном журналистами Aristegui Noticias, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Quinto Elemento Lab, Narcodiario и Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), было раскрыто, что партнеры Минеро Алонсо в BWC исследовались в течение многих лет в Мексике, Колумбии, Испании и Нидерландах.
Модус операнди включал отправку тонн кокаина и метамфетамина в Европу, скрытых в бетонных блоках через порты Барселоны и Амстердама с 2011 по 2021 год.
Финансовая компания, по данным журналистов Лилии Сауль Родригес и Хуана Омара Фьерро, могла стать инструментом для канала 15 000 миллионов песо, полученных от наркоторговли.
Катео 2023 и скандал из-за миллионного воровства
15 марта 2023 года обыск в офисах BWC в колонии Анзурес, проведенный Генеральной прокуратурой и Секретарем по гражданской безопасности Мехико, привел к задержанию пяти человек, включая Минеро Альонсо.
Тем не менее, из-за нарушений в процедуре и сообщений о краже 70 миллионов песо наличными задержанные были освобождены, а восемь государственных служащих, причастных к операции, были арестованы по подозрению в коррупционных действиях.
Новое задержание Хуана Карлоса Минеро Алонсо вызвало резонанс не только из-за делового профиля арестованного, но и из-за транснациональных связей финансовой и криминальной сети, в которой он предположительно действовал.
Следующее слушание будет ключевым для определения правового положения Минеро Альонсо, который, если его обвинят, столкнется с длительной судебной борьбой.
Часто задаваемые вопросы о аресте кубино-мексиканского бизнесмена Хуана Карлоса Минеро Альонсо
Кто такой Хуан Карлос Minerо Альонсо и почему его арестовали?
Хуан Карлос Минеро Альонсо — кубино-мексиканский бизнесмен и директор финансовой компании Black Wallstreet Capital (BWC). Он был арестован в Мехико по подозрению в причастности к преступлениям организованной преступности и отмыванию денег.
Какова связь Хуана Карлоса Минеро Альонсо с организованной преступностью?
Согласно исследованиям, Хуан Карлос Минеро Алонсо связан с международной сетью наркоторговли, которая использовала финансовый дом BWC в качестве прикрытия для отмывания денег и торговли наркотиками и оружием, в сотрудничестве с членами колумбийских картелей.
Как действовала сеть отмывания денег Black Wallstreet Capital?
Сеть работала, отправляя наркотики в Европу, скрытые в бетонных блоках и перераспределяя 15 000 миллионов песо, полученных от наркоторговли, через финансовый дом Black Wallstreet Capital, как показали журналистские и полицейские расследования.
Архивировано в: