Правительство США наложило штраф в размере 608,825 долларов на компанию Key Holding, LLC, глобальную логистическую компанию, зарегистрированную в Делавэре, за нарушение санкций эмбарго, связанное с транспортировкой 36 грузов в Кубу в период с января 2022 года по июль 2023 года.
Согласно официальному заявлению Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), нарушение произошло через его дочернюю компанию в Колумбии, Key Logistics Colombia S.A.S., которая была приобретена материнской американской компанией в декабре 2021 года.
Во время этого периода филиал осуществил отгрузки на сумму свыше 3 миллионов долларов, поступивших от поставщиков из Колумбии, Испании, Китая и Панамы, на различные адреса получателей на Кубе.
Из 36 отправок 33 содержали продукты питания, которые, если бы они были оформлены корректно, могли бы быть освобождены, но не были разрешены OFAC. Остальные три включали компоненты машин для нефтяных скважин, полотенца и электрические дробилки для сена, некоторые из которых были оформлены через Comercial Cupet S.A., государственное кубинское учреждение, специализирующееся на импорте в энергетическом секторе.
Key Holding заявила, что не имела информации об этих операциях до января 2024 года, когда готовила продажу своей компании другой американской фирме. Как материнская компания, так и ее дочерняя организация не имели программы соблюдения санкций, что стало ключевым моментом для того, чтобы операции были завершены без предупреждения и регулирования.
OFAC признала, что компания сотрудничала с расследованием, принесла свои извинения и приняла корректирующие меры, включая внедрение внутренних контролей, обязательные тренинги по санкциям и автоматизированные инструменты мониторинга отправлений.
Тем не менее, он также рассмотрел как отягчающие факторы отсутствие должной осмотрительности, негативное влияние на политику санкций против Кубы и тот факт, что персонал в Колумбии действительно знал о назначении отправлений.
Этот случай является явным предупреждением для других компаний: даже бизнес, который работает за пределами территории США, может нарушать законы, если находится под контролем американской компании.
El Departamento del Tesoro insiste en la necesidad de пересматривать контракты, назначения, сертификаты происхождения и документы на отгрузку, особенно при интеграции зарубежных дочерних компаний.
Часто задаваемые вопросы о санкциях США против компаний за поставки на Кубу
Почему компания Key Holding, LLC была оштрафована Соединенными Штатами?
Key Holding, LLC была оштрафована на 608,825 долларов за нарушение санкций в отношении Кубы. Компания организовала 36 грузовых отправлений на Кубу без разрешения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) через свою дочернюю компанию в Колумбии, Key Logistics Colombia S.A.S.
Какие товары были отправлены на Кубу компанией Key Holding?
Из 36 отгрузок, осуществленных Key Holding, 33 содержали продукты питания, которые, если бы были оформлены правильно, могли бы быть освобождены от штрафов. Остальные три отправки включали компоненты машин для нефтяных скважин, полотенца и электрические измельчители для корма.
Какие меры предприняла Key Holding после штрафа, наложенного США?
Key Holding внедрила внутренние контрольные меры и обязательное обучение по санкциям. Кроме того, она приняла автоматизированные инструменты для мониторинга отправлений и сотрудничала с расследованием OFAC.
Почему дело Key Holding важно для других компаний?
Случай с Key Holding служит предупреждением для других компаний о соблюдении санкций США. Даже компании, работающие за пределами территории США, могут нарушать правила, если они находятся под контролем американской компании, что подчеркивает важность проверки контрактов и транспортных документов.
Архивировано в:
